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                   隆鑫通用动力股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议
于 2020 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 名，实际表决董
事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:


     一、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止向关联方
转让广州威能全部股权暨关联交易的议案》，关联董事涂建华先生、余霄先生、
王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已回避表决；
     2020 年 8 月 17 日，公司与上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“丰
华股份”）、广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能集团”）签订了附条件
生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，丰华股份拟通过发行股份及支付
现金购买本公司、超能集团合计持有的广州威能机电有限公司 100%股权。
     协议签署后，虽然协议各方均依约持续推进本次交易的相关工作，但鉴于就
本次交易相关核心条款无法达成一致，交易各方均认为本次交易目的已难以实
现，继续推进本次交易已不再合适。经公司董事会审议，同意公司与上海丰华、
超能集团签订《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》，终止本次交易。
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于终止向
关联方转让广州威能全部股权暨关联交易的公告》。）


     二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向关联方转让
山东丽驰部分股权暨关联交易的议案》；
     经公司董事会审议，同意公司向青岛富路投资控股集团有限公司（以下简称


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“青岛富路”）转让持有山东丽驰新能源汽车有限公司（以下简称“山东丽驰”）
32%的股权，转让价格为 30,745 万元，支付方式为分期现金支付。公司与青岛富
路于同日签订《山东丽驰新能源汽车有限公司股权转让协议》。本次交易完成后，
公司持有山东丽驰 19%的股份，山东丽驰变为公司参股公司，即不再纳入公司合
并报表范围，采用成本法核算。
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于向关联
方转让山东丽驰部分股权暨关联交易的公告》。）




     特此公告


                                                隆鑫通用动力股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2020 年 12 月 9 日




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