隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司关于为公司及董监高购买责任险的公告2021-04-24
股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临 2021-017
隆鑫通用动力股份有限公司
关于为公司及董监高购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 22 日,隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于为公司
及董监高购买责任险的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准
则》等相关规定,为完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,同时保障董事、
监事和高级管理人员(以下简称“董监高”)权益,促进相关人员充分行使权利、
履行职责,为公司的稳健发展营造良好的外部环境,公司拟为公司及全体董监高
购买责任保险。具体投保方案如下:
一、责任保险的具体方案
1、 投保人:隆鑫通用动力股份有限公司
2、 被保险人:公司及全体董事、监事和高级管理人员
3、 赔偿限额:不超过人民币 5,000 万元(具体以公司与保险公司协商为准)
4、 保费:以公司与保险公司协商为准
5、 保险期:1 年
二、相关授权
为提高决策效率,提请公司股东大会授权公司经营层办理购买责任险的相关
事宜(包括但不限于被保险人范围;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其
他保险条款;选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前
办理续保或重新投保等相关事宜。
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根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本事项
回避表决,本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险事宜尚需提
交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为:为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险,有利于保
障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,有助于公司董事、监事及高级管理
人员更好地履行职责。本事项审议程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》等相关规定,同意将上述议案
提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为:为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险,有利于完
善公司风险管理体系,降低公司运营风险,有利于保障公司及董事、监事、高级
管理人员权益,促进责任人员充分行使权利,促进公司健康发展。本事项的决策
程序合法合规,不会损害公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议;
2、公司第四届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 24 日
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