股票代码：603766              股票简称：隆鑫通用         编码：临 2021-017



                       隆鑫通用动力股份有限公司
               关于为公司及董监高购买责任险的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     2021 年 4 月 22 日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于为公司
及董监高购买责任险的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准
则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障董事、
监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）权益，促进相关人员充分行使权利、
履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为公司及全体董监高
购买责任保险。具体投保方案如下：



     一、责任保险的具体方案
    1、 投保人：隆鑫通用动力股份有限公司
    2、 被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员
    3、 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以公司与保险公司协商为准）
    4、 保费：以公司与保险公司协商为准
    5、 保险期：1 年


     二、相关授权
     为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司经营层办理购买责任险的相关
事宜（包括但不限于被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其
他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前
办理续保或重新投保等相关事宜。




                                       -1-
股票代码：603766           股票简称：隆鑫通用           编码：临 2021-017


      根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项
回避表决，本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险事宜尚需提
交公司 2020 年年度股东大会审议。


      三、独立董事意见
      独立董事认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保
障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，有助于公司董事、监事及高级管理
人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，同意将上述议案
提交公司 2020 年度股东大会审议。


      四、监事会意见

     监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完
善公司风险管理体系，降低公司运营风险，有利于保障公司及董事、监事、高级
管理人员权益，促进责任人员充分行使权利，促进公司健康发展。本事项的决策
程序合法合规，不会损害公司和全体股东的利益。


      五、备查文件

      1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
      2、公司第四届监事会第八次会议决议；
      3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


      特此公告。


                                                隆鑫通用动力股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2021 年 4 月 24 日




                                    -2-