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                   隆鑫通用动力股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议
通知于 2021 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 22 日上午 10:00
以现场会议的方式在公司 C 区集团大楼 102 会议室召开。应参与表决董事 8 名，
实际表决董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:
     一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度总经理工
作报告》；


     二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度董事会工
作报告》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2020 年度董
事会工作报告》）
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


     三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年年度报告全
文及摘要》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2020 年年度
报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。）
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


     四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整金业机械
业绩承诺目标的议案》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于调整金

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业机械业绩承诺目标的公告》。）


     五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提信用及资
产减值准备的议案》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于计提信
用及资产减值准备的公告》。）


     六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度财务决算
报告》；
     公司 2020 年度公司实现营业收入 1,043,705.54 万元，比上年度减少 2%；
归属于母公司的净利润 51,803.92 万元，比上年度减少 16.83 %。截止 2020 年
12 月 31 日，公司资产总额 1,316,997.90 万元，比年初增加 3,882.05 万元，增
长 0.30%；公司负债总额 557,097.16 万元，比年初减少 3,104.22 万元，减少
0.55%。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


     七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度利
润分配的预案》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于 2020
年度利润分配的预案》。）
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


     八、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度独立董事
述职报告》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2020 年度独
立董事述职报告》。）


     九、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会
2020 年度履职情况报告》；


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     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《董事会审计
委员会 2020 年度履职情况报告》。）


     十、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议<公司 2020
年度内部控制自我评价报告>的议案》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2020 年度内
部控制自我评价报告》。）


     十一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021
年度资本性支出预算方案的议案》；

     公司 2020 年资本性投入计划投资支出 71,409.52 万元，实际支出 48,407.35
万元。公司 2021 年资本性支出资金预算预计支出总额 64,989.98 万元。


     十二、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与金菱车世
界签订补充协议暨关联交易的议案》，关联董事涂建华先生、王丙星先生、李
杰先生、袁学明先生均已回避表决；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于与金菱
车世界签订补充协议暨关联交易的公告》。）


     十三、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020
年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公
司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事涂建华先生、王丙星先生、
李杰先生、袁学明先生均已回避表决；会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交
易预计的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司
2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。）
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


     十四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021

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年度担保计划的议案》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司
2021 年度担保计划的公告。）


     十五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于高级管理人
员 2021 年度薪酬的议案》，关联董事高勇先生回避表决；
     公司 11 名高级管理人员 2021 年目标税前报酬合计 768 万元。


     十六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2021
年度财务和内部控制审计机构的议案》；

     董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计与内控审计机构，聘期一年,审计报酬为不超过人民币 190 万元（含税）。
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于续聘
2021 年度财务和内部控制审计机构的公告）
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


     十七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向中国进出
口银行重庆分行申请续贷的议案》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于向中国
进出口银行重庆分行申请续贷的议案》。）


     十八、会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于为公司及董监
高购买责任险的议案》，因该事项与全体董事存在利害关系，全体董事回避表
决，本议案将直接提交公司股东大会审议；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于为公司
及董监高购买责任险的公告》。）


     十九、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第一季度
报告》；

     2021 年第一季度实现营业收入 28.43 亿元，同比增加 82.82%，其中实现出

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口营业收入 19.81 亿元，同比增加 93.58%；实现归属于母公司的净利润 1.70 亿
元，同比增加 60.29%；实现扣非后归属母公司净利润 1.57 亿元，同比 91.11%。
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2021 年第一
季度报告正文及全文》。）


     二十、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2020
年年度股东大会的通知》；

     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定，本次会议及第四届监事会第八次会议审议的部分议案需
提交公司股东大会审议，故决定于 2020 年 5 月 14 日以现场结合网络投票方式召
开公司 2020 年年度股东大会。
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开
2020 年年度股东大会的通知》。）




     特此公告


                                                    隆鑫通用动力股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2021 年 4 月 24 日




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