隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司2020年度董事会工作报告2021-04-24
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2020 年度董事会工作报告
2020 年,隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治
理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,切实履行
股东大会赋予的董事会职责,充分发挥独立董事作用,认真贯彻执行股东大会的
各项决议,公司全体董事勤勉尽责,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司
治理,按照公司发展战略和年度工作计划,积极推动各项业务顺利有序开展,保
证公司持续健康稳定发展。
现将 2020 年度公司董事会工作情况汇报如下:
一、2020 年度经营概况
2020 年,面对全球“新冠疫情”的持续影响和中美贸易摩擦不断升级的复
杂经营环境,公司紧紧围绕年初董事会制定的“保流量、促体量、提品质、调结
构、紧支出、强品牌”等经营思路,坚持“技术引领、成本领先、全球嫁动”的
经营方针,升级摩托车、通机、商用发电机组等核心业务,继续保持“数一数二”
的行业领先地位,总体营业收入保持了基本稳定,全年实现营业收入 104.37 亿
元,同比下降 2%,受人民币兑美元升值、原材料价格上涨及计提商誉减值等因
素影响,实现归属于母公司的净利润 5.18 亿元,同比下降 16.83%;实现扣非后
归属母公司净利润 3.91 亿元,同比下降 17.24%;实现综合毛利率 16.64%,同比
下降 2.69 个百分点(因 2020 年执行新收入准则,将原在销售费用核算的运输费
用 13,482.02 万元等重新分类调整至营业成本,剔除该因素对营业成本的影响,
2020 年综合毛利率同比下降 1.16 个百分点);实现经营性现金净流入 11.91 亿元。
二、董事会工作开展情况
(一)董事会会议召开情况
公司第三届董事会于 2019 年 12 月 6 日届满,公司 2019 年第一次临时股东
大会于 2020 年 1 月 15 日召开并选举产生了公司第四届董事会成员。报告期内,
公司共召开 14 次董事会,审议了包括 4 次定期报告、对外投资等相关共计 54
项议案。所有会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
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司章程》的规定,公司在任董事出席了报告期内的董事会会议,勤勉尽责履行了
董事职责。报告期内召开的董事会会议具体如下:
会议届次 召开日期 审议通过的议案
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
第四届董事会第 2020 年
《关于聘任公司副总经理的议案》
一次会议 1 月 15 日
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第 2020 年
《关于补充确认签订<补充协议>事项的议案》
二次会议 2 月 14 日
第四届董事会第 2020 年
《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》
三次会议 2 月 25 日
第四届董事会第 2020 年
《关于解除<股权转让协议>及<补充协议>的议案》
四次会议 3月6日
《2019 年度总经理工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年年度报告全文及摘要》
《关于计提商誉减值准备的议案》
《2019 年度财务决算报告》
《关于 2019 年度利润分配的预案》
《2019 年度独立董事述职报告》
《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
《关于审议<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于公司 2020 年度资本性支出预算方案的议案》
《关于减免金菱车世界租金的议案》
《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交
第四届董事会第 2020 年 易预计的议案》
五次会议 4 月 25 日 《关于公司预计 2020 年度在关联银行开展结算和存款业务额度的议
案》
《关于公司 2020 年度担保计划的议案》
《关于高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
《关于续聘 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模
式计量的议案》
《关于向银行申请抵押贷款到期后续贷的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
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《关于终止公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”的议案》
《2020 年第一季度报告》
《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第 2020 年
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
六次会议 7 月 16 日
第四届董事会第 2020 年 《关于向关联方转让广州威能全部股权暨关联交易的议案》
七次会议 8 月 17 日 《关于本次董事会后股东大会时间安排的议案》
《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》
第四届董事会第 2020 年
《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
八次会议 8 月 21 日
《关于向银行申请抵押贷款到期后续贷的议案》
《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
第四届董事会第 2020 年
《关于调整金菱车世界租赁面积的议案》
九次会议 9 月 23 日
《公司 2020 年第三季度报告》
第四届董事会第 2020 年 《关于越南公司生产基地增加投资的议案》
十次会议 10 月 29 日 《关于公司再次调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》
《关于公司开展短期理财业务的议案》
第四届董事会第 2020 年
《关于公司拟增资联合创泰科技有限公司暨对外投资的议案》
十一次会议 11 月 7 日
第四届董事会第 2020 年 《关于终止向关联方转让广州威能全部股权暨关联交易的议案》
十二次会议 12 月 8 日 《关于向关联方转让山东丽驰部分股权暨关联交易的议案》
第四届董事会第 2020 年
《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
十三次会议 12 月 15 日
第四届董事会第 2020 年
《关于终止向联合创泰科技有限公司增资的议案》
十四次会议 12 月 16 日
(二)董事会对股东大会决议执行情况
报告期内,公司召开了 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会。
董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法
规及公司规章制度的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,认真履行职责并
全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。
(三)独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事恪尽职守,对聘任公司审计机构、对外担保情况、
利润分配、关联交易、公司高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见,充分发挥
了独立董事的监督作用;在公司编制和披露年度报告过程中,按照《独立董事年
报工作制度》的要求,与年审注册会计师进行沟通、听取公司管理层汇报年度经
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营情况,从各自专业的角度提出建设性意见,较好地履行了独立董事的职责,为
公司的规范运作起到了积极推动作用。
报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项均未提出
异议。
(四)董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内,公司共召开 5 次董事会审计委员会、1 次董事会薪
酬与考核委员会会议。专门委员会均认真履行职责,就定期报告、利润分配、内
部控制评价报告、关联交易等事项进行了审查,就专业事项进行研究、讨论,提
出意见和建议,为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
报告期内,董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。
(五)公司治理情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
和《股票上市规则》等法律法规及公司各项治理制度的要求,以及中国证监会、
上海证券交易所关于公司治理的有关要求,规范公司三会运作,严格履行信息披
露义务,结合公司实际情况,不断完善公司法人治理结构,形成权力机构、决策
机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调
运作的法人治理结构。同时,公司按照法律法规及相关规范性规则指引要求,及
时修订了《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《证券投资管理制度》
等制度 5 个,进一步健全了完整合理的内部控制制度,并且得到基本有效执行,
信息披露真实准确完整及时有效,财务报告真实可靠,生产经营活动持续稳定。
(六)信息披露情况和内幕信息管理
2020 年,公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市
规则》和《上市公司信息披露管理办法》以及已制定的内部制度等相关规定,真
实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的事项和信息。同时,公司根
据最新的《证券法》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等
法律法规及时修订并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内
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部报告制度》,对涉及公司定期报告发布、资产重组和重大事项审议期间的相关
内幕知情人进行登记、备案,如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内
幕信息知情人名单,建立了内幕信息知情人档案,维护公司信息披露公开、公平
和公正。
截止 2020 年末公司共计发布公告 71 个,上网附件 54 个,积极主动向市场
公开公司生产经营情况和发展战略等信息,详细披露公司相关重大事项的进展情
况,保证信息披露的公开、透明。
三、2021 年公司发展战略及经营计划
1、公司发展战略
公司以“成为中国清洁动力紧相关领域的榜样企业”为愿景,紧紧围绕摩托
车及发动机、通用机械产品、商用发电机组等主营业务,增强资源配置能力,进
一步优化产品结构和业务架构,实现产业升级转型和价值链提升,保持行业领先
地位。
2、2021 年工作计划
公司将以“需求文化、技术引领、产品主义、成本领先、卓越品质、全球嫁
动”为战略控制点,以“双轮驱动+基石铺路”为经营策略,通过推进“突技术、
造爆品、强品牌、拓渠道、提能效、激活力、促发展”等措施,以期实现未来持
续有效的增长。
1)突技术:打造行业一流的技术能力,以技术驱动业务发展。公司技术研
发能力从“知其然的逆向开发”阶段,向“知其所以然的正向开发”以及“基于
仿真模拟的原创设计”方向发展。
将进一步强化基础技术研究,借助 CAE 能力,提升产品正向开发能力;进一
步提升内燃机热效率,打造一流的电机电控能力。顺应技术发展趋势,制订技术
路标规划,做好技术储备,加快车联网、滑动离合、电子油门等新技术的研究与
产业化运用,逐步构建技术断裂带。
2)造爆品:贯彻“需求文化+产品主义”。落实以用户为中心的价值链体系,
聚焦客户需求,研究需求、定义需求、满足需求;制订产品规划路标,打造爆品,
打造下一代的全新产品平台,从质量、成本、差异化要素提升产品竞争力。
无极大排量摩托车方面,升级 300cc 系列产品,推广 500AC 等新品,加快多
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款无极新品研发;通机产品方面,提升发电机功重比和发动机升功率,围绕专用
动力构建产品力,推广驻车电源、农业植保直流发电机、智能通机终端等新品;
加快电动摩托车、无人机和通航发动机新产品研发。
3)强品牌:强化自主品牌产品推广和销售,提升自主品牌销售占比。大力
塑造“无极”大排量机车品牌,推进品牌定位、价值主张落地;着手布局“茵未”
电动终端品牌,建立品牌价值体系,提升品牌势能;持续打造“晶耐”三轮后市
场动力品牌,树立坚固耐用运载三轮专用动力品牌形象。通过“无极”大排量机
车、“隆鑫”品牌三轮车、发动机、通机和摩托车销售,提升自主品牌销售收入
占比。
4)拓渠道:聚焦大市场、大客户,提升渠道和零售能力。其中,无极国内
销售,推进渠道扁平化,抢占优势渠道资源,补齐运营标准,提高零售商运营能
力,持续推进无极销售网点建设,推进无极售后服务体系建设;无极海外销售,
重点围绕欧洲市场,加快 VOGE 品牌销售网点建设;通机销售,欧美市场继续做
深,发电机组市场突破山头客户,补渠道短板,非欧美市场通过开架发电机、船
用动力等产品重点突破尼日利亚、东南亚、俄罗斯等市场。
5)提能效:运用信息化赋能,建立领先的管理流程,提升组织运行效率;
智能化工厂升级,达成一流的数字化、智能化制造能力、品控能力,提升人员效
率。
提高制造过程数字化、智能化水平,建立智能物流系统,提升制造水平和人
员效率;建立行业领先的工艺能力,加强自动化、智能化设备运用,提升过程防
错能力,提升装配一致性;深入运用宝马及其它质量管理工具和方法,完善质量
追责机制,培养六西格玛黑带队伍。
迅速提升重庆和越南通机制造基地产能;建设无极大排量机车和茵未电动摩
托车新线;新建 ATV/UTV 生产专线和发动机新线;提升三轮摩托车河南基地生产
能力。
6)激活力:进一步打造“探究真实、打造信任”的工作氛围;完善干部培
养、评价、任用和淘汰机制;引进行业“明白人”,培养行业领先的专业人才队
伍;完善经营结果导向和业绩导向的激励分配机制,拉开差距,充分激发绩优员
工活力;加强绩效评价,强化末位淘汰;畅通人才发展通道,火线提拔年轻人;
加大资源投入,激发团队学习意愿,提升团队能力。
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7)促发展:广州威能深耕通信、数据中心、高端制造、能源、交通运输、
市政、养殖、租赁等十大优势行业,提供满足不同行业需求的专业解决方案,并
借助技术中心能力,加快智能控制器自主研发,储能管理系统技术研究与开发;
同时提高运营质量,降低应收账款风险。
金业机械逐步拓展产品线,涉及到特种材料铸造、锻造,以及复合材料成型
研究等,产品从前期单纯的结构零部件向总成部件方向发展,从单一的零部件供
应向零部件集成供应方向转型;同时,需要进一步在客户拓展、研发能力、项目
管理、制造过程管控、信息化等多方面形成较高的协同能力,满足客户需求。
珠海隆华持续提供有竞争力的无人机平台及服务,聚焦价值客户,集中资源
服务价值客户,在持续深耕已突破应用领域的基础上,进一步拓展新兴应用领域,
研究、满足其使用需求,做好技术储备和应用场景演示,力争实现销售新突破。
通航发动机方面,按计划推进 GF56 认证与申请工作,完成小功率发动机的
客户挂机验证工作,提升产品开发效率,提高产品显示度,努力实现小功率发动
机的销售。
面对未来的机遇与挑战,2021 年,公司董事会全体成员及各专门委员会将
更加忠实、勤勉地履行各项职责,发挥公司治理层的核心作用,进一步健全公司
规章制度,不断完善公司治理,提升公司规范运作水平,全面、有效地完成公司
年度各项工作任务,切实保护全体投资者利益,努力实现公司价值最大化和股东
利益最大化。
特此报告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
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