证券代码：603766          证券简称：隆鑫通用          公告编号：2021-020


                   隆鑫通用动力股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码     股票简称             股权登记日
         Ａ股          603766      隆鑫通用              2021/5/7


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：隆鑫控股有限公司

2. 提案程序说明

    隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 24 日公
告了股东大会召开通知，受公司董事会提请，单独或者合计持有 50.07%股份的
股东隆鑫控股有限公司，在 2021 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

   由于疫情的显著不利影响，遵义金业机械铸造有限公司（以下简称“金业机
械”）2020 年度业绩未达到原定业绩承诺目标。公司于 2021 年 4 月 29 日召开的
第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于重新调整金业机械业绩承诺事项暨
2020 年业绩承诺延期履行的议案》，考虑到本次疫情属于收购时无法预见的情形，
因此公司在充分评估疫情对公司生产、销售、管理等方面的综合影响情况下，公
司与交易各方拟重新调整业绩承诺事项，公司独立董事已对该事项发表了同意的
独立意见。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知
    事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业路 116 号）集团大楼
一楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日
                       至 2021 年 5 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)      股东大会议案和投票股东类型

                                                          投票股东类型
序号                        议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1         《2020 年度董事会工作报告》                          √
2         《2020 年度监事会工作报告》                          √
3         《2020 年度报告全文》及摘要                          √
4         《2020 年度利润分配预案》                            √
5          《2020 年度独立董事述职报告》                        √
6.00       《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况             √
           及 2021 年度日常关联交易预计的议案》
6.01       《公司与普通关联企业间的日常关联交易》               √
6.02       《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关             √
           联交易》
7          《关于续聘 2021 年度财务和内部控制审计机             √
           构的议案》
8          《关于为公司及董监高购买责任险的议案》               √
9          《关于重新调整金业机械业绩承诺事项暨                 √
           2020 年业绩承诺延期履行的议案》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
           以上审议事项已由本公司第四届董事会第十六次会议、第十七次审议通
       过，会议决议公告的具体内容请参见《中国证券报》、《上海证券报》以及上
       海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6.01
       应回避表决的关联股东名称：隆鑫控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             隆鑫通用动力股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 30 日


        报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席于 2021 年 5
月 14 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                           同意   反对   弃权
1      《2020 年度董事会工作报告》
2      《2020 年度监事会工作报告》
3      《2020 年度报告全文》及摘要
4      《2020 年度利润分配预案》

5      《2020 年度独立董事述职报告》
6.00   《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及
       2021 年度日常关联交易预计的议案》
6.01   《公司与普通关联企业间的日常关联交易》
6.02   《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关
       联交易》
7      《关于续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构
       的议案》
8      《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

9      《关于重新调整金业机械业绩承诺事项暨 2020
       年业绩承诺延期履行的议案》
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：       年   月    日


备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。