证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2021-023
隆鑫通用动力股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业
路 116 号）集团大楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,118,927,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 54.4876
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事王丙星主持。公司董事、监事、高管、
董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事长涂建华先生、董事高勇先生、董事李
杰先生、董事袁学明先生、独立董事陈朝辉先生、独立董事陈雪梅女士因其
它公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱儒东先生、监事徐建国女士因
其它公务未能出席本次会议；
3、常务副总经理黄经雨先生、财务总监王建超先生、董事会秘书邹莎女士出席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,157,223 99.9311 232,500 0.0207 537,820 0.0482
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,157,223 99.9311 232,500 0.0207 537,820 0.0482
3、 议案名称：《2020 年度报告全文》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,157,223 99.9311 232,500 0.0207 537,820 0.0482
4、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,117,888,256 99.9071 1,039,287 0.0929 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,157,223 99.9311 232,500 0.0207 537,820 0.0482
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关
联交易预计的议案》
6.01 议案名称：《公司与普通关联企业间的日常关联交易》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,416,588 99.6968 274,900 0.3032 0 0.0000
6.02 议案名称：《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,652,643 99.9754 274,900 0.0246 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,116,078,894 99.7454 954,787 0.0853 1,893,862 0.1693
8、 议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,117,410,536 99.8644 979,187 0.0875 537,820 0.0481
9、 议案名称：《关于重新调整金业机械业绩承诺事项暨 2020 年业绩承诺延期履
行的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,117,247,056 99.8498 1,680,487 0.1502 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普通股股东 1,028,236,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 59,100,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 30,552,201 96.7102 1,039,287 3.2898 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东 19,816,908 99.3276 134,150 0.6724 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 10,735,293 92.2241 905,137 7.7759 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《2020 年度利润分配预案》 89,652,201 98.8540 1,039,287 1.1460 0 0.0000
6.01 《公司与普通关联企业间的日常关联交易》 90,416,588 99.6968 274,900 0.3032 0 0.0000
6.02 《公司与子公司少数股东相关企业间的日常 90,416,588 99.6968 274,900 0.3032 0 0.0000
关联交易》
7 《关于续聘 2021 年度财务和内部控制审计 87,842,839 96.8589 954,787 1.0527 1,893,862 2.0884
机构的议案》
8 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 89,174,481 98.3272 979,187 1.0796 537,820 0.5932
9 《关于重新调整金业机械业绩承诺事项暨 89,011,001 98.1470 1,680,487 1.8530 0 0.0000
2020 年业绩承诺延期履行的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：黄昌华、韦微
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及
出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
隆鑫通用动力股份有限公司
2021 年 5 月 15 日