隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告2021-09-28
股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临 2021-050
隆鑫通用动力股份有限公司
关于第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次
会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 8 人,实际表决
董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:
一、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司常务
副总经理的议案》;
(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于聘任
公司常务副总经理的公告》)
二、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司董事
会秘书的议案》;
(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用
动力股份有限公司关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告》。)
三、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司证券
事务代表的议案》;
(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用
动力股份有限公司关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告》。)
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 28 日
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