股票代码：603766             股票简称：隆鑫通用           编码：临 2021-050



                     隆鑫通用动力股份有限公司
           关于第四届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 8 人，实际表决
董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:
     一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司常务
副总经理的议案》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于聘任
公司常务副总经理的公告》）


     二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事
会秘书的议案》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用
动力股份有限公司关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告》。）


     三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券
事务代表的议案》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用
动力股份有限公司关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告》。）



      特此公告。
                                                  隆鑫通用动力股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2021 年 9 月 28 日

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