隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司2021年度董事会工作报告2022-04-30
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2021 年度董事会工作报告
2021 年,隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以
下简称“《股票上市规则》”)、《上市公司治理准则》等法律法规以及《隆鑫
通用动力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《隆鑫通用动力
股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的规定,
切实履行股东大会赋予的董事会职责,充分发挥独立董事作用,认真贯彻执行股
东大会的各项决议,公司全体董事勤勉尽责,积极推进董事会决议的实施,不断
规范公司治理,按照公司发展战略和年度工作计划,积极推动各项业务顺利有序
开展,保证公司持续健康稳定发展。
现将 2021 年度公司董事会工作情况汇报如下:
一、2021 年度经营概况
2021 年,虽然面对全球新冠疫情变化,大宗商品价格及汇率波动,国际运
输资源紧张等诸多影响,公司仍坚定贯彻“聚焦主业”的公司战略,积极把握外
部环境变化带来的机会,在董事会的带领下,管理团队和全体员工克服困难,努
力拼搏,公司主业取得了较好的发展。
2021 年,公司实现营业收入 130.58 亿元,同比增长 25.11%,其中“摩托车
+通机”主营业务规模创历史新高,实现营业收入 117.61 亿元,同比增长 35.31%。
受计提商誉减值和子公司计提应收帐款坏帐准备等因素影响,实现归属于母公司
净利润 3.85 亿元,同比减少 19.82%。公司自主品牌实现营业收入 19.14 亿元,
占公司营业收入的 14.66%,保持稳步增长。
二、董事会工作开展情况
(一)董事会会议召开情况
公司第四届董事会成员应为 9 名(含独立董事 3 名),截止 2021 年 12 月
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31 日实际为 8 名(含独立董事 3 名)。本届董事会成员中独立董事江积海先生
因任期届满、非独立董事余霄先生以及高勇先生因个人原因分别向董事会辞去董
事会相关职务,经公司董事会和股东会审议,同意增补张洪武先生为第四届独立
董事、增补龚晖先生为第四届非独立董事。
截止目前,独立董事陈雪梅女士和董事袁学明先生因个人原因于 2022 年 4
月分别辞去董事会相关职务,鉴于陈雪梅女士离任将导致公司董事会中独立董事
人数少于董事会成员的三分之一,因此陈雪梅女士的离任将在公司选举产生新的
独立董事到任之后正式生效。在此期间,陈雪梅女士仍将继续履行相应职责。
报告期内,公司共召开 11 次董事会,审议了包括 4 次定期报告、关联交易
等相关共计 40 项议案。所有会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司在任董事出席了报告期内的
董事会会议,勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的董事会会议具体如下:
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第四届董事会第 2021 年
《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》
十五次会议 3月1日
《2020 年度总经理工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年年度报告全文》及摘要
《关于调整金业机械业绩承诺目标的议案》
《关于计提信用及资产减值准备的议案》
《2020 年度财务决算报告》
《关于 2020 年度利润分配的预案》
《2020 年度独立董事述职报告》
《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
《关于审议<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第四届董事会第 2021 年
《关于公司 2020 年度资本性支出预算方案的议案》
十六次会议 4 月 22 日
《关于与金菱车世界签订补充协议暨关联交易的议案》
《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易预计的议案》
《关于公司 2021 年度担保计划的议案》
《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
《关于续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》
《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》
《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
《2020 年第一季度报告》
《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第 2021 年 《关于重新调整金业机械业绩承诺事项暨 2020 年业绩承诺延期履行
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十七次会议 4 月 29 日 的议案》
第四届董事会第 2021 年
《关于同意签署<调解协议>的议案》
十八次会议 6 月 21 日
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
第四届董事会第 2021 年 《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
十九次会议 8 月 30 日 《关于公司会计政策变更的议案》
《关于聘任独立董事的议案》
《召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
2021 年
二十次会议 《关于公司设立纪律监察部门的议案》
9 月 15 日
《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第 《关于聘任公司常务副总经理的议案》
2021 年
二十一次会议 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
9 月 27 日
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第 2021 年
《关于调整公司第四届董事会专门委员会部分成员的议案》
二十二次会议 10 月 13 日
第四届董事会第 2021 年 《公司 2021 年第三季度报告》
二十三次会议 10 月 28 日 《关于公司继续开展短期理财业务的议案》
第四届董事会第 2021 年
《关于公司董事长代行总经理职责的议案》
二十四次会议 11 月 14 日
第四届董事会第 2021 年
《关于聘任公司副总经理兼首席信息官的议案》
二十五次会议 12 月 3 日
(二)董事会对股东大会决议执行情况
报告期内,公司召开了 2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会
和 2021 年第二次临时股东大会。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求,本着对全体
股东负责的态度,认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决
议的相关事项。
(三)独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事恪尽职守,对聘任公司审计机构、对外担保情况、
利润分配、关联交易、公司高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见,充分发挥
了独立董事的监督作用;在公司编制和披露年度报告过程中,独立董事按照《独
立董事年报工作制度》的要求,与年审注册会计师进行沟通、听取公司管理层汇
报年度经营情况,从各自专业的角度提出建设性意见,较好地履行了独立董事的
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职责,为公司的规范运作起到了积极推动作用。
报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项均未提出
异议。
(四)董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内,公司共召开 4 次董事会审计委员会、4 次提名委员
会和 1 次董事会薪酬与考核委员会会议。专门委员会均认真履行职责,就定期报
告、利润分配、内部控制评价报告、关联交易等事项进行了审查,就专业事项进
行研究、讨论,提出意见和建议,为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
报告期内,董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。
(五)公司治理情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
和《股票上市规则》等法律法规及公司各项治理制度的要求,以及中国证监会、
上海证券交易所关于公司治理的有关要求,规范公司三会运作,严格履行信息披
露义务,结合公司实际情况,不断完善公司法人治理结构,形成权力机构、决策
机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调
运作的法人治理结构。
(六)信息披露情况和内幕信息管理
报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市
规则》和《上市公司信息披露管理办法》以及已制定的内部制度等相关规定,真
实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的事项和信息。同时,公司根
据《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规,严格执
行《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》,对涉及公司
定期报告发布、重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案,如实、完
整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单,建立了内幕信息知
情人档案,维护公司信息披露公开、公平和公正。
截止 2021 年末公司共计发布公告 67 个,上网附件 41 个,积极主动向市场
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公开公司生产经营情况和发展战略等信息,详细披露公司相关重大事项的进展情
况,保证信息披露的公开、透明。
三、2022 年公司发展战略及经营计划
1、公司发展战略
确定“新愿景新使命新价值观”
根据国家政策导向,产业发展方向和自身发展需要,发布了新的愿景、使命
和价值观,指引公司前进方向,引领全体员工达成共识、形成合力。
聚焦主业,做大做强、做精做透
公司明确了聚焦“摩托车+通机”主业的发展战略,围绕主业“做大做强、
做精做透”,积极推荐“四转一升”,即通过“从燃油产品向电动产品、机械产
品向智能产品、贴牌代工向自主品牌、中间产品向终端产品”,最终实现“工业
品向消费品”的升级。
2021 年下半年,通过反复的市场洞察(看行业、看宏观、看竞争、看客户、
看自己),判断行业趋势,识别市场机会,制定战略意图,拟定支撑规划实现的
价值主张、战略控制点和关键任务,形成五年战略规划。
2、2022 年工作计划
2022 年,公司面临更为复杂、艰难的经营环境,全球疫情蔓延、国际形势
风云变化影响海外市场需求;大宗原材料价格飙涨、人民币升值导致公司经营成
本压力猛增,影响公司盈利能力。
面对困难,公司将继续坚持“聚焦主业、做大做强、做精做透”的战略方向,
通过“强品牌、拓渠道、造爆品、突品质、精智造”的战略举措,推动公司“燃
油产品向电动产品、贴牌代工向自主品牌、机械产品向智能产品、中间产品向终
端产品、工业品向消费品”的五大转变,实现持续、有效的增长。
面对未来的机遇与挑战,2022 年公司董事会全体成员及各专门委员会将更
加忠实、勤勉地履行各项职责,发挥公司治理层的核心作用,进一步健全公司规
章制度,不断完善公司治理,提升公司规范运作水平,全面、有效地完成公司年
度各项工作任务,切实保护全体投资者利益,努力实现公司价值最大化和股东利
益最大化。
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特此报告。
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董事会
2022 年 4 月 30 日
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