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                     2021 年度董事会工作报告


    2021 年，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司治理准则》等法律法规以及《隆鑫
通用动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《隆鑫通用动力
股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥独立董事作用，认真贯彻执行股
东大会的各项决议，公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断
规范公司治理，按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序
开展，保证公司持续健康稳定发展。
    现将 2021 年度公司董事会工作情况汇报如下：


    一、2021 年度经营概况
    2021 年，虽然面对全球新冠疫情变化，大宗商品价格及汇率波动，国际运
输资源紧张等诸多影响，公司仍坚定贯彻“聚焦主业”的公司战略，积极把握外
部环境变化带来的机会，在董事会的带领下，管理团队和全体员工克服困难，努
力拼搏，公司主业取得了较好的发展。
    2021 年，公司实现营业收入 130.58 亿元，同比增长 25.11%，其中“摩托车
+通机”主营业务规模创历史新高，实现营业收入 117.61 亿元，同比增长 35.31%。
受计提商誉减值和子公司计提应收帐款坏帐准备等因素影响，实现归属于母公司
净利润 3.85 亿元，同比减少 19.82%。公司自主品牌实现营业收入 19.14 亿元，
占公司营业收入的 14.66%，保持稳步增长。


    二、董事会工作开展情况
    （一）董事会会议召开情况
    公司第四届董事会成员应为 9 名（含独立董事 3 名），截止 2021 年 12 月
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31 日实际为 8 名（含独立董事 3 名）。本届董事会成员中独立董事江积海先生
因任期届满、非独立董事余霄先生以及高勇先生因个人原因分别向董事会辞去董
事会相关职务，经公司董事会和股东会审议，同意增补张洪武先生为第四届独立
董事、增补龚晖先生为第四届非独立董事。
    截止目前，独立董事陈雪梅女士和董事袁学明先生因个人原因于 2022 年 4
月分别辞去董事会相关职务，鉴于陈雪梅女士离任将导致公司董事会中独立董事
人数少于董事会成员的三分之一，因此陈雪梅女士的离任将在公司选举产生新的
独立董事到任之后正式生效。在此期间，陈雪梅女士仍将继续履行相应职责。
    报告期内，公司共召开 11 次董事会，审议了包括 4 次定期报告、关联交易
等相关共计 40 项议案。所有会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任董事出席了报告期内的
董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的董事会会议具体如下：

   会议届次       召开日期                           审议通过的议案

 第四届董事会第    2021 年
                               《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》
  十五次会议      3月1日
                               《2020 年度总经理工作报告》
                               《2020 年度董事会工作报告》
                               《2020 年年度报告全文》及摘要
                               《关于调整金业机械业绩承诺目标的议案》
                               《关于计提信用及资产减值准备的议案》
                               《2020 年度财务决算报告》
                               《关于 2020 年度利润分配的预案》
                               《2020 年度独立董事述职报告》
                               《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
                               《关于审议<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
 第四届董事会第    2021 年
                               《关于公司 2020 年度资本性支出预算方案的议案》
  十六次会议      4 月 22 日
                               《关于与金菱车世界签订补充协议暨关联交易的议案》
                               《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
                               交易预计的议案》
                               《关于公司 2021 年度担保计划的议案》
                               《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
                               《关于续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》
                               《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》
                               《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
                               《2020 年第一季度报告》
                               《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
 第四届董事会第    2021 年     《关于重新调整金业机械业绩承诺事项暨 2020 年业绩承诺延期履行

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  十七次会议      4 月 29 日    的议案》
 第四届董事会第    2021 年
                                《关于同意签署<调解协议>的议案》
  十八次会议      6 月 21 日
                                《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
                                《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
 第四届董事会第    2021 年      《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
  十九次会议      8 月 30 日    《关于公司会计政策变更的议案》
                                《关于聘任独立董事的议案》
                                《召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
 第四届董事会第                 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
                   2021 年
  二十次会议                    《关于公司设立纪律监察部门的议案》
                  9 月 15 日
                                《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
 第四届董事会第                 《关于聘任公司常务副总经理的议案》
                   2021 年
 二十一次会议                   《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                  9 月 27 日
                                《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 第四届董事会第    2021 年
                                《关于调整公司第四届董事会专门委员会部分成员的议案》
 二十二次会议     10 月 13 日
 第四届董事会第    2021 年      《公司 2021 年第三季度报告》
 二十三次会议     10 月 28 日   《关于公司继续开展短期理财业务的议案》
 第四届董事会第    2021 年
                                《关于公司董事长代行总经理职责的议案》
 二十四次会议     11 月 14 日
 第四届董事会第    2021 年
                                《关于聘任公司副总经理兼首席信息官的议案》
 二十五次会议     12 月 3 日



    （二）董事会对股东大会决议执行情况
    报告期内，公司召开了 2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会
和 2021 年第二次临时股东大会。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，本着对全体
股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决
议的相关事项。


    （三）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事恪尽职守，对聘任公司审计机构、对外担保情况、
利润分配、关联交易、公司高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，充分发挥
了独立董事的监督作用；在公司编制和披露年度报告过程中，独立董事按照《独
立董事年报工作制度》的要求，与年审注册会计师进行沟通、听取公司管理层汇
报年度经营情况，从各自专业的角度提出建设性意见，较好地履行了独立董事的

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职责，为公司的规范运作起到了积极推动作用。
    报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项均未提出
异议。


    （四）董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会、4 次提名委员
会和 1 次董事会薪酬与考核委员会会议。专门委员会均认真履行职责，就定期报
告、利润分配、内部控制评价报告、关联交易等事项进行了审查，就专业事项进
行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
    报告期内，董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。


    （五）公司治理情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
和《股票上市规则》等法律法规及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、
上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履行信息披
露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，形成权力机构、决策
机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调
运作的法人治理结构。


    （六）信息披露情况和内幕信息管理
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市
规则》和《上市公司信息披露管理办法》以及已制定的内部制度等相关规定，真
实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的事项和信息。同时，公司根
据《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规，严格执
行《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》，对涉及公司
定期报告发布、重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案，如实、完
整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知
情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。
    截止 2021 年末公司共计发布公告 67 个，上网附件 41 个，积极主动向市场
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公开公司生产经营情况和发展战略等信息，详细披露公司相关重大事项的进展情
况，保证信息披露的公开、透明。


    三、2022 年公司发展战略及经营计划
    1、公司发展战略
         确定“新愿景新使命新价值观”
    根据国家政策导向，产业发展方向和自身发展需要，发布了新的愿景、使命
和价值观，指引公司前进方向，引领全体员工达成共识、形成合力。
         聚焦主业，做大做强、做精做透
    公司明确了聚焦“摩托车+通机”主业的发展战略，围绕主业“做大做强、
做精做透”，积极推荐“四转一升”，即通过“从燃油产品向电动产品、机械产
品向智能产品、贴牌代工向自主品牌、中间产品向终端产品”，最终实现“工业
品向消费品”的升级。
    2021 年下半年，通过反复的市场洞察（看行业、看宏观、看竞争、看客户、
看自己），判断行业趋势，识别市场机会，制定战略意图，拟定支撑规划实现的
价值主张、战略控制点和关键任务，形成五年战略规划。
    2、2022 年工作计划
    2022 年，公司面临更为复杂、艰难的经营环境，全球疫情蔓延、国际形势
风云变化影响海外市场需求；大宗原材料价格飙涨、人民币升值导致公司经营成
本压力猛增，影响公司盈利能力。
    面对困难，公司将继续坚持“聚焦主业、做大做强、做精做透”的战略方向，
通过“强品牌、拓渠道、造爆品、突品质、精智造”的战略举措，推动公司“燃
油产品向电动产品、贴牌代工向自主品牌、机械产品向智能产品、中间产品向终
端产品、工业品向消费品”的五大转变，实现持续、有效的增长。
    面对未来的机遇与挑战，2022 年公司董事会全体成员及各专门委员会将更
加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规
章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年
度各项工作任务，切实保护全体投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利
益最大化。


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   特此报告。
                    隆鑫通用动力股份有限公司
                                董事会
                            2022 年 4 月 30 日




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