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                     隆鑫通用动力股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
于 2022 年 4 月 28 日以现场（含视频）方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，
实际表决监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：


     一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度监事会工
作报告》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2021 年度监
事会工作报告》。）
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


     二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年年度报告全
文》及摘要；
     监事会认为：
     1、公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
     2、公司 2021 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的有关规定，能够真实地反映出公司 2021 年度经营管理和财务等各方面
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
     3、在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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     三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提信用减值
损失及资产减值损失的议案》；
     监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提
信用及资产减值准备，符合公司资产的实际情况，计提减值准备后，更能公允的
反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提信用及资产减值准备的
决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提信用及资
产减值准备。


     四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度财务决算
报告》；
     监事会认为：公司 2021 年财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司编制的财务决算报告客观、真
实的反应了公司 2021 年度财务情况。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


     五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度利润
分配的预案》；
     监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体
现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、
可持续发展。公司 2021 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实
际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


     六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议<公司 2021
年度内部控制自我评价报告>的议案》；
     监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所有关规定，
遵循内部控制的基本原则，公司根据自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，
保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司 2021 年度内


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部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。


     七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度
日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
     监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


     八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度
担保计划的议案》；
     监事会认为：公司对外担保相关事项符合法律法规及公司相关制度的规定；
相关被担保人均为公司下属控股子公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，
有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。


     九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2022 年度
财务和内部控制审计机构的议案》；

     监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自公司 2010 年 IPO 以来
一直为公司提供审计服务，具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严
谨。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务和
内部控制审计机构。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


     十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司<监事
会议事规则>的议案》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动
力股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》及相关上网文
件。）
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



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     十一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第
四届监事会监事的议案》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于增补公
司独立董事、董事和监事的公告》。）
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


     十二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年第一季度
报告》；
     监事会认为：
     1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定；
     2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
能够真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营状况、成果和财务状况；
     3、在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。


     特此公告


                                                 隆鑫通用动力股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                    2022 年 4 月 30 日




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