乾景园林：第三届董事会第十七次会议决议公告2018-10-30
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2018-069
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日以通
讯表决方式召开了第三届董事会第十七次会议。本次会议为董事会临时会议。会
议通知于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参
会董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及
有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
内容详见 2018 年 10 月 30 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
内容详见 2018 年 10 月 30 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：临 2018-071）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定进行的相应变更，
符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、
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经营成果和现金流量无重大影响，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次
会计政策变更。
3、审议通过《关于注销广东分公司的议案》。
根据公司当前经营情况和后续发展规划，为优化业务和组织结构、降低经营
管理成本、提高管理效率，公司拟注销广东分公司。广东分公司的具体情况如下：
企业名称：北京乾景园林股份有限公司广东分公司
类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
负责人：刘宁灿
成立日期：2016 年 10 月 25 日
统一社会信用代码：91440606MA4X2UWN9F
营业场所：佛山市顺德区乐从镇乐从居委会河滨花园新业楼二层之一
经营范围：景观和绿地设施工程施工；古建筑工程服务；风景园林工程设计
服务；照明系统安装；工程技术咨询服务；城市规划设计；园林绿化工程服务；
对外承包工程业务。
董事会授权公司管理层具体办理注销广东分公司的相关事宜。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、审议通过《关于注销合肥分公司的议案》。
根据公司当前经营情况和后续发展规划，为优化业务和组织结构、降低经营
管理成本、提高管理效率，公司拟注销合肥分公司。合肥分公司的具体情况如下：
企业名称：北京乾景园林股份有限公司合肥分公司
类型：其他有限责任公司分公司
负责人：回全福
成立日期：2009 年 6 月 3 日
统一社会信用代码：91340100689784449D
营业场所：安徽省合肥市包河区滨湖世纪城振徽苑 9-2503 室
经营范围：在总公司授权范围内经营（除专项许可）。
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董事会授权公司管理层具体办理注销合肥分公司的相关事宜。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 30 日
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