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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-06
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第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603778)“乾景园林”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/603778_20200806_6.pdf
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2020-08-06
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京乾景园林股份有限公司董事会决定于2020年8月21日14点00分召开2020年第五次临时股东大会，审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/603778_20200806_7.pdf
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2020-08-06
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第三届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第四十五次会议于2020年8月5日召开，会议审议通过《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/603778_20200806_1.pdf
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2020-08-06
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 回全福
1.02 张磊
1.03 王浪浪
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 蒋力
2.02 刘金龙
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 任萌圃 |
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2020-08-06
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关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603778)“乾景园林”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/603778_20200806_8.pdf
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2020-08-06
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 回全福
1.02 张磊
1.03 王浪浪
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 蒋力
2.02 刘金龙
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 任萌圃 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-10
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603778)“乾景园林”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-05
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京乾景园林股份有限公司2020年第四次临时股东大会于2020年6月4日召开，会议审议通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派0.070000000(含税)，税后10派0.070000登记日 ，2020-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派0.070000000(含税)，税后10派0.070000除权日 ，2020-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派0.070000000(含税)，税后10派0.070000红利发放日 ，2020-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京乾景园林股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.007元（含税）。
股权登记日：2020/6/9
除息日：2020/6/10
现金红利发放日：2020/6/10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-28
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关于签订施工业务合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603778)“乾景园林”公布
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2020-05-23
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京乾景园林股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-22
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关于工程项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603778)“乾景园林”公布
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2020-05-20
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 |
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2020-05-20
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 |
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2020-05-20
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第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603778)“乾景园林”公布
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2020-05-20
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京乾景园林股份有限公司董事会决定于2020年6月4日14点00分召开2020年第四次临时股东大会，审议关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603778)“乾景园林”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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第三届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第四十三次会议于2020年5月19日召开，会议审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/603778_20200520_9.pdf
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2020-05-20
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前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日止） |
上交所公告 |
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(603778)“乾景园林”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-13
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关于2019年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603778)“乾景园林”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-11
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关于工程项目预中标的公告 |
上交所公告 |
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(603778)“乾景园林”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-11
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603778)“乾景园林”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年年度报告及摘要
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度内部控制评价报告
7 公司2019年度利润分配预案
8 关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案
9 关于2019年度监事薪酬的议案
10 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 |
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2020-04-30
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关于续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603778)“乾景园林”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603778_20200430_10.pdf
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