乾景园林:2018年度股东大会会议资料2019-04-27
北京乾景园林股份有限公司
2018 年度股东大会
会议资料
证券代码:603778
2019 年 4 月
北京乾景园林股份有限公司
2018 年度股东大会会议议程
一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案,股东提问和咨询:
1、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》;
2、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》;
3、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》;
4、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》;
5、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度财务决算报告》;
6、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》
7、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度利润分配预案》;
8、 审议《关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》;
9、 审议《关于 2018 年度监事薪酬的议案》。
10、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度审计机构的议案》;
11、 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。
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会议资料目录
2018 年度股东大会会议议程 .......................................................................................................................... 2
会议资料目录 .................................................................................................................................................. 3
议案一 2018 年度董事会工作报告 ................................................................................................................ 4
议案二 2018 年度监事会工作报告 ................................................................................................................ 5
议案三 2018 年度独立董事述职报告 ............................................................................................................ 6
议案四 2018 年年度报告及摘要 .................................................................................................................... 7
议案五 2018 年度财务决算报告 .................................................................................................................... 8
议案六 2018 年度内部控制评价报告 ............................................................................................................ 9
议案七 2018 年度利润分配预案 .................................................................................................................. 10
议案八 关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 ........................................................................... 11
议案九 关于 2018 年度监事薪酬的议案 ..................................................................................................... 12
议案十 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案 .............. 13
议案十一 关于修订《公司章程》的议案 ................................................................................................... 14
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议案一
北京乾景园林股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表:
请审议北京乾景园林股份有限公司(以下简称“乾景园林”或“公司”)2018年度董事
会工作报告。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京
乾景园林股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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议案二
北京乾景园林股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
请审议公司2018年度监事会工作报告。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京
乾景园林股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 26 日
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议案三
北京乾景园林股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
请审议公司 2018 年度独立董事述职报告。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京乾景园林股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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议案四
北京乾景园林股份有限公司
2018 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表:
请审议公司 2018 年年度报告及摘要。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京乾景园林股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京乾景园林股份有限公司 2018 年年
度报告摘要》。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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议案五
北京乾景园林股份有限公司
2018 年度财务决算报告
各位股东及股东代表:
请审议公司 2018 年度财务决算报告。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京乾景园林股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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议案六
北京乾景园林股份有限公司
2018 年度内部控制评价报告
各位股东及股东代表:
请审议公司 2018 年度内部控制评价报告。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京乾景园林股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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议案七
北京乾景园林股份有限公司
2018 年度利润分配预案
各位股东及股东代表:
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度归属于母公司股
东的净利润为-6,248,829.81 元。截至 2018 年 12 月 31 日,可供投资者分配的利润为
398,216,458.11 元。
2019 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次
会议,审议通过了《2018 年度利润分配预案的议案》,拟订公司 2018 年度利润分配预案
为:公司 2018 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。
关于 2018 年度利润分配预案的说明详见 2019 年 4 月 27 日公司在《上海证券报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于 2018
年度利润分配预案的说明公告》(公告编号:临 2019-016)。
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
本次利润分配预案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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议案八
北京乾景园林股份有限公司
关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表:
公司董事及高级管理人员 2018 年度从公司获得的税前薪酬情况如下:
报告期内从公司获得
姓名 职务(注) 任期起始日期 任期终止日期 的税前报酬总额(万
元)
回全福 董事长 2011 年 7 月 4 日 2020 年 8 月 22 日 57.70
杨静 副董事长 2011 年 7 月 4 日 2020 年 8 月 22 日 47.70
董事 2016 年 7 月 4 日 2020 年 8 月 22 日
张磊 34.00
副总经理 2011 年 11 月 5 日 2020 年 8 月 27 日
蒋力 独立董事 2018 年 8 月 29 日 2020 年 8 月 22 日 2.07
刘金龙 独立董事 2016 年 7 月 4 日 2020 年 8 月 22 日 6.00
朱仁元 副总经理 2011 年 11 月 5 日 2020 年 8 月 27 日 35.20
苏建华 副总经理 2011 年 11 月 5 日 2020 年 8 月 27 日 17.02
张永胜 财务总监 2011 年 11 月 5 日 2020 年 8 月 27 日 32.39
李萍 董事会秘书 2011 年 11 月 5 日 2020 年 8 月 27 日 32.74
张文丽 独立董事 2017 年 8 月 23 日 2018 年 8 月 28 日 4.00
王金满 总经理 2016 年 9 月 2 日 2018 年 8 月 31 日 32.28
合计 / / / 301.09
注:张磊,董事任期起始日期 2016 年 7 月 4 日,副总经理任期起始日期 2011 年 11 月 5 日。
以上议案中的董事薪酬部分,请各位股东及股东代表审议。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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议案九
北京乾景园林股份有限公司
关于 2018 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表:
公司监事 2018 年度从公司获得的税前薪酬情况如下:
2017 年度税
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 前薪酬总额
(万元)
张磊 监事会主席 2017 年 8 月 28 日 2020 年 8 月 22 日 0
刘宇 职工代表监事 2017 年 8 月 23 日 2020 年 8 月 22 日 19.56
唐丁媚 职工代表监事 2017 年 3 月 29 日 2020 年 8 月 22 日 9.91
合计 / / / 29.47
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 26 日
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议案十
关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度审计机构的议案
各位股东及股东代表:
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为 2019
年度审计机构,为公司提供财务报告审计及内控审计服务,具体费用提请公司股东大会
授权董事会与信永中和协商确定。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京乾景园林股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》(公告编号:2019-021)。
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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议案十一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表:
为进一步完善公司治理,保障投资者合法权益,北京乾景园林股份有限公司(以下
简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布的《上市公司章程
指引》(证监会公告〔2019〕10 号),结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行
了修订。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京乾景园林股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:临 2019-017)和《北
京乾景园林股份有限公司公司章程》。
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
本次修订《公司章程》须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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