乾景园林：第三届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-27
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2019-013
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日在北京
市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会
第二十一次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于 2019 年 4 月 16 日以
电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事长回全
福先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履
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职情况报告》。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年年度报告》，以及在《上海证券报》和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2017
年年度报告摘要》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
独立董事意见：公司《2018 年度内部控制评价报告》评价范围明确、评价
依据及缺陷认定标准合理，评价结果客观、真实地反映了公司内控制度 2018 年
度运行的基本情况。经审核，我们认为：《公司 2018 年度内部控制评价报告》反
映了公司 2018 年度内部控制执行情况，列举了非财务报告内部控制存在的缺陷，
并制定了相应的整改措施，为公司下一年度进一步改善内部控制奠定了基础。同
意公司 2018 年度内部控制评价报告。
会计师事务所意见：乾景园林公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于 2018 年度利润分配预
案的说明公告》（公告编号：临 2019-016）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
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独立董事意见：公司 2018 年度不进行利润分配，是充分考虑了公司未来业
务发展及资金需求的具体情况，公司需集中资金，保证经营业务稳健发展，以更
好地回报股东。公司董事会审议《2018 年度利润分配预案的议案》时，审议程
序符合相关法律法规的规定。同意公司 2018 年度利润分配预案并同意提交公司
股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
9、审议通过《关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事及高级管理人员 2018 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：
报告期内从公司
姓名 职务(注) 任期起始日期 任期终止日期 获得的税前报酬
总额（万元）
回全福 董事长 2011 年 7 月 4 日 2020 年 8 月 22 日 57.70
杨静 副董事长 2011 年 7 月 4 日 2020 年 8 月 22 日 47.70
董事 2016 年 7 月 4 日 2020 年 8 月 22 日
张磊 34.00
副总经理 2011 年 11 月 5 日 2020 年 8 月 27 日
蒋力 独立董事 2018 年 8 月 29 日 2020 年 8 月 22 日 2.07
刘金龙 独立董事 2016 年 7 月 4 日 2020 年 8 月 22 日 6.00
朱仁元 副总经理 2011 年 11 月 5 日 2020 年 8 月 27 日 35.20
苏建华 副总经理 2011 年 11 月 5 日 2020 年 8 月 27 日 17.02
张永胜 财务总监 2011 年 11 月 5 日 2020 年 8 月 27 日 32.39
李萍 董事会秘书 2011 年 11 月 5 日 2020 年 8 月 27 日 32.74
张文丽 独立董事 2017 年 8 月 23 日 2018 年 8 月 28 日 4.00
王金满 总经理 2016 年 9 月 2 日 2018 年 8 月 31 日 32.28
合计 / / / 301.09
注：张磊，董事任期起始日期 2016 年 7 月 4 日，副总经理任期起始日期 2011 年 11 月 5 日。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
独立董事意见：2018 年度公司董事及高级管理人员薪酬综合考虑了同行业
水平、2018 年度公司经营业绩的实际情况及个人工作考核目标完成情况等因素，
并履行了必要的审议程序，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，符合公司制定的薪酬管理制度，不存在损害公司及股东利益的情形。同
意 2018 年度公司董事及高级管理人员薪酬支付安排。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构的议案》。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
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www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机
构的公告》（公告编号：临 2019-020）
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
独立董事意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018
年度财务审计服务工作中，工作认真严谨，有良好的职业精神和较强的专业水平，
能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，
较好的履行了双方业务约定书中规定的责任与义务。同意公司续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计的议
案》。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于 2018 年度日常关联交
易执行情况及 2019 年度预计的公告》（公告编号：临 2019-021）
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
独立董事意见：公司 2019 年度日常关联交易预计以 2018 年度实际发生金额
为基础，预计合理。本次日常关联交易预计履行了规定的决策程序。同意公司
2019 年度日常关联交易预计情况。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：临 2019-017）以及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《北京乾景园林股份有限公司章程》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
13、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于变更会计政策的公告》
（公告编号：临 2019-018）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理
变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，
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能够客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东
的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情
形，同意本次会计政策变更。
14、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
公司拟于 2019 年 5 月 20 日（周一）下午 2:00 在北京市海淀区门头馨园路 1
号公司会议室召开 2018 年度股东大会。会议召开的具体安排详见 2019 年 4 月
27 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京乾景园林股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临
2019-019），以及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林
股份有限公司 2018 年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 27 日
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