证券代码：603778         证券简称：乾景园林          公告编号：临 2019-022



             北京乾景园林股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日以通讯
表决方式召开了第三届董事会第二十二次会议。本次会议为董事会临时会议。会
议通知于 2019 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会
董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有
关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
    内容详见 2019 年 4 月 30 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。




    特此公告。



                                                北京乾景园林股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2019 年 4 月 29 日




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