乾景园林：2020年第五次临时股东大会会议资料2020-08-11
北京乾景园林股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会
会议资料
证券代码：603778
2020 年 8 月
北京乾景园林股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会会议议程
一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
1、 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2、 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
3、 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。
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会议资料目录
2020 年第五次临时股东大会会议议程 ........................................................................................................ 2
会议资料目录 ................................................................................................................................................. 3
议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ........................................................................... 4
议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ............................................................................... 5
议案三 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 ........................................................................... 6
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议案一
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2020 年 8 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名回全福先生、张磊先生、王浪浪女
士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
回全福先生于2019年1月和2019年10月收到上海证券交易所共两次通报批评纪律处
分。回全福先生是公司的创始人和实际控制人，在公司具有重要的影响力，并且自 2011
年公司第一届董事会至今一直担任公司董事长，对公司的稳健经营和持续健康发展起到
了非常重要的作用。公司董事会认为回全福先生继续出任公司董事对公司的持续经营及
未来发展确有重要作用，有利于公司运营稳定和持续发展，同意提名回全福先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人将采用累积投票制进行逐个选举，任期自公司股东大会选举
通过之日起三年。
本议案已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，现提请公司股东大会予以
审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案二
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期将于2020年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名蒋力先生、刘金龙先生为公司第四
届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
上述独立董事候选人将采用累积投票制进行逐个选举，任期自公司股东大会选举通
过之日起三年。
本议案已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，现提请公司股东大会予以
审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案三
关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会任期将于 2020 年 8 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司监事会将进行换届选举。监事会提名任萌圃先生为公司第四届监事会非职
工代表监事候选人（候选人简历附后）。
上述非职工代表监事候选人将采用累积投票制进行选举，与公司职工代表大会选举
产生的第四届监事会职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通
过之日起三年。
本议案已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会予以
审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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第四届董事会非独立董事候选人简历：
1、回全福，男，1966 年出生，本科学历，高级工程师。历任大化集团有限责任公
司绿化科科员，大连三星园林工程有限公司执行董事，大连乾璟企业集团有限公司董事
长兼经理，大连乾璟园林设计有限公司执行董事、经理，大连乾璟园林工程监理有限公
司执行董事、经理，大连乾璟苗木发展有限公司执行董事、经理，北京怡景嘉园林工程
有限公司执行董事、经理，北京原野春秋文化发展有限公司执行董事、经理，北京世纪
乾景进出口有限公司执行董事、经理，北京乾景天元苗木有限公司执行董事、经理，北
京乾景园林工程有限公司执行董事、经理,北京乾景大道管理咨询有限公司执行董事、经
理。现任北京五八投资控股有限公司执行董事、经理，北京世纪乾景进出口有限公司执
行董事，深圳前海仁泰投资有限公司执行董事、经理。2011 年 7 月 4 日至今担任北京乾
景园林股份有限公司董事长。
2、王浪浪，女，1982 年出生，本科学历，园林绿化工程师。2004 年 7 月至 2010
年 1 月，任北京乾景园林工程有限公司设计部景观设计师；2010 年 2 月至今，历任北京
乾景园林规划设计有限公司后期深化部部长，现任综合管理所所长；2020 年 3 月 12 日
至今，任北京乾景园林股份有限公司董事。
3、张磊，男，1970 年出生，本科学历。历任北京市香山中学教师，保利大厦公关
部经理，北京伟信物业管理有限公司副总经理；2011 年 11 月加入北京乾景园林股份有
限公司担任副总经理至今。2016 年 7 月 4 日至今担任公司董事，现分管公司市场经营部，
同时担任公司兰州分公司负责人。
第四届董事会独立董事候选人简历：
1、蒋力，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管理学
博士，高级会计师。主要从事会计、审计、财务管理等学科的教学与研究工作。2000
年 12 月-2003 年 9 月，任天津商学院会计系教师；2007 年 1 月至 2009 年 6 月，任北京
联合大学会计系教师；2009 年 6 月至今，任北京语言大学会计系副教授、MPAcc 中心
办公室秘书。2016 年 3 月至 2017 年 6 月，任河北润农节水科技股份有限公司独立董事；
2012 年至 2019 年 5 月任河北古城香业集团股份有限公司独立董事；2018 年 8 月 29 日
至今，任北京乾景园林股份有限公司独立董事。
2、刘金龙，男，1966 年出生，荷兰瓦格宁根大学农村发展社会学博士。1990 至 2008
年，就职于中国林科院林业研究所。现任中国人民大学农业与农村发展学院林业与资源
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教研室主任、教授、博士生导师，林业和资源政策研究中心主任，国家发展战略研究院
研究员；韩国首尔大学、荷兰瓦格宁根大学兼职教授；民政部全国城乡社区建设专家组
成员；农业部农业文化遗产专家组成员；国家林业局长远战略规划专家组成员；国际林
联林业经济与政策学部副主席；中国生态学会民族生态学专业委员会副主任委员；中国
林学会自然与遗产专业委员会副主任委员；中国林业经济学会常务理事；北京农经学会
理事。2016 年 7 月 4 日至今担任北京乾景园林股份有限公司独立董事。
第四届监事会非职工代表监事候选人简历：
1、任萌圃，男，1979 年出生，研究生学历，园林绿化高级工程师，市政专业一级
建造师。2004 年至 2009 年，任北京世纪乾景进出口有限公司副经理。2010 年 1 月至 2018
年 5 月，历任北京乾景园林工程有限公司采购部经理、乾景园林苗木事业部经理、佛山
原田道农产品进出口有限公司执行董事、扬中青野芝兰文化发展有限公司职工监事。
2011 年 7 月至 2017 年 8 月，担任乾景园林职工代表监事。2018 年 5 月至 2019 年 10 月，
担任融创华北区域房地产集团有限公司景观工程经理。2020 年 1 月至今任职于乾景园林
战略投资部，负责科技研发，转型业务研发。2020 年 3 月 12 日至今担任北京乾景园林
股份有限公司监事会主席。
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