乾景园林:2020年度董事会工作报告2021-04-28
北京乾景园林股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020年,北京乾景园林股份有限公司(以下简称“乾景园林”或“公司”)董事
会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的
规定,认真履行股东大会赋予的职责,贯彻执行股东大会的各项决议,全体董事
勤勉尽责开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2020年度
工作情况和2021年度公司经营计划报告如下:
一、2020 年度公司经营情况
报告期内,面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势,经济持
续下行的压力不断增大,园林行业市场竞争日趋激烈,公司在管理层的带领下,
一手抓疫情防控、一手抓复工复产,强化管理、降本增效、加大应收账款催收力
度,同时,完成了非公开发行股份工作。报告期内,公司实现营业收入 25,849.62
万元,比上年同期减少 27.38% ;实现归属于母公司股东的净利润-8,044.91 万元,
比上年同期减少 579.58% 公司本年度内主要经营情况如下:
(一) 认真做好防控工作,积极推进复工复产
在新型冠状病毒肺炎疫情发生后,公司高度重视新冠肺炎疫情防控工作,迅
速成立疫情领导小组,全面领导、督促落实疫情防范及排查工作,并立即启动应
急响应预案全力抓好疫情防控工作,安全有序的恢复公司各项生产经营活动,积
极推进复工复产。
(二) 深耕工程施工主业,稳健经营求发展
报告期内,公司生态建设和规划设计板块业务共同发展,发挥园林景观设计
和工程施工一体化的固有优势,在生态建设和规划设计领域深耕主业,积极拓展
项目合作类型及业务合作方式,公司在科技研发、园林景观设计、工程施工等产
业链一体化的能力进一步提升。
公司管理层坚持稳健经营,地产景观业务和市政绿化业务的开拓工作有序开
展,对于大型市政垫资项目严格把握资金风险和业务体量,将更多的资源集中在
回款速度较快的业务,以保证获取优质订单,避免资金及其他风险的产生,降低
企业经营风险,提升自身风险识别及把控能力,促进业务健康发展。受此影响公
司新签订单较去年同期有所下降,公司及子公司累计签订园林生态工程施工合同
4 个,合同金额为 8,840.83 万元;累计签订园林景观设计合同 24 个,合同金额
为 3,556.13 万元。
在国家加大地方基础设施投入及发展生态建设的宏观背景下,公司在市政工
程、城市景观、河道治理、海绵城市等业务领域进行重点拓展及投入。报告期内,
公司中标旅游线路街道绿化提升工程(景安大街、景新大街、亚夫路、董仲舒路)、
旅游线路西城墙路绿化提升工程、海淀区西郊机场周边区域绿化建设工程。
(三) 紧跟国家产业步伐,打造多元化发展布局
报告期内,国家生态文明建设战略高度不断提升,坚决打好污染防治攻坚战。
公司紧跟国家生态文明建设和产业政策步伐,坚持以生态建设为主营,规划设计、
生态旅游、环保科技、大数据中心等板块协同发展,以“生态环境与森林康养综
合运营商”的战略定位,深耕园林生态建设和规划设计主业的同时积极推动战略
转型,最终形成以生态建设为主营,规划设计、生态旅游、环保科技、大数据中
心等业务多元化发展布局。
(四) 拓宽公司融资渠道,增强企业资本实力
报告期内,公司顺利完成非公开发行股票事项,向 3 名特定对象发行股份
142,857,142 股,发行价格 3.57 元/股,募集资金总额为人民币 5.1 亿元,主要用
于“多巴新城湿地公园项目、泉水湖湿地公园项目、密云白河森林公园项目”,新
增股份已于 2020 年 12 月 18 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次非公开发行股票的顺利完成,拓宽了公司的融资渠道,降低公司资产负债率,
同时增强公司资本实力和抗风险的能力。
二、2020 年度董事会工作情况
公司于2020年8月21日完成了第四届董事会的换届,第四届董事会共有5名董
事,其中独立董事2名,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个专门委员会。董事会在2020年度共召开会议14次,其中现场
结合通讯方式2次,通讯方式12次;召集股东大会8次。
(一)董事会会议情况
2020年度董事会召开会议的具体情况如下:
序 召开
董事会届次 议案名称
号 日期
第三届董事会
2020 年 2 1、《关于补选董事的议案》
1 第三十九次会
月 24 日 2、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
议
第三届董事会 2020 年 3 1、《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议
2
第四十次会议 月 12 日 案》
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于调整公司 2018 年非公开发行 A 股股票方案的
议案》
3、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票预案(三
次修订稿)>的议案》
4、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票募集资金
运用的可行性分析报告(三次修订稿)>的议案》
第三届董事会 5、《关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回
2020 年 3
3 第四十一次会 报及公司采取填补措施(三次修订稿)的议案》
月 24 日
议 6、《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及
实际控制人就公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报采取填补措施的承诺的议案》
7、《关于延长 2018 年非公开发行 A 股股票股东大会决
议有效期的议案》
8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司
2018 年非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
9、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》
2、《公司 2019 年度总经理工作报告》
3、《公司 2019 年度独立董事述职报告》
4、《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》
5、《公司 2019 年年度报告及摘要》
6、《公司 2019 年度财务决算报告》
第三届董事会
2020 年 4 7、《公司 2019 年度内部控制评价报告》
4 第四十二次会
月 28 日 8、《公司 2019 年度利润分配预案》
议
9、《关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2020 年度审计机构的议案》
11、《关于变更会计政策的议案》
12、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
13、《公司 2020 年第一季度报告》
第二届董事会
2020 年 5 1、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
5 第四十三次会
月 19 日 2、《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
议
第三届董事会
2020 年 7 1、关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请 3,000
6 第次四十四会
月 17 日 万元综合授信额度的议案》
议
序 召开
董事会届次 议案名称
号 日期
1、《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议
第三届董事会
2020 年 8 案》
7 第四十五次会
月5日 2、《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》
议
3、《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》
1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》
2、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
3、《关于聘任公司总经理的议案》
第四届董事会 2020 年 8
8 4、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
第一次会议 月 21 日
5、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
6、《关于向南京银行股份有限公司北京分行申请 2,000
万元综合授信额度的议案》
第四届董事会 2020 年 8
9 1、《公司 2020 年半年度报告及摘要》
第二次会议 月 27 日
1、《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的
议案》
第四届董事会 2020 年 9
10 2、《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请 5,000
第三次会议 月 23 日
万元综合授信额度的议案》
3、《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》
2020 年
第四届董事会
11 10 月 29 1、《北京乾景园林股份有限公司 2020 年第三季度报告》
第四次会议
日
1、《关于对 2018 年非公开发行 A 股股票股东大会决议
2020 年 有效期延期的议案》
第四届董事会
12 11 月 24 2、《关于提请股东大会对授权董事会全权办理公司 2018
第五次会议
日 年非公开发行 A 股股票相关事宜有效期延期的议案》
3、《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会的议案》
2020 年
第四届董事会 1、《关于拟收购北京河山鸿运物流有限公司 51%股权
13 12 月 11
第六次会议 的议案》
日
1、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议
的议案》
2020 年 2、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
第四届董事会
14 12 月 24 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第七次会议
日 4、《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章
程>的议案》
5、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
(二)董事会召集股东大会的情况
2020年度,董事会召集股东大会的具体情况如下:
序 召开
股东大会届次 议案名称
号 日期
1、公司 2019 年度董事会工作报告
2、公司 2019 年度监事会工作报告
3、公司 2019 年度独立董事述职报告
4、公司 2019 年年度报告及摘要
5、公司 2019 年度财务决算报告
2019 年年度股东 2020 年 5 月 6、公司 2019 年度内部控制评价报告
1
大会 22 日 7、公司 2019 年度利润分配预案
8、关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬
的议案
9、关于 2019 年度监事薪酬的议案
10、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案
1、《关于变更会计师事务所的议案》
2020 年第一次临 2020 年 1 月 2、《关于变更河北汉尧环保科技股份有限公
2
时股东大会 15 日 司股权收购比例、价款及业绩承诺事项的议
案》
2020 年第二次临 2020 年 3 月 1、关于增补董事的议案
3
时股东大会 12 日 2、关于增补监事的议案
1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
的议案
2、关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票方
案的议案
3、关于公司《2018 年非公开发行 A 股股票
预案(三次修订稿)》的议案
4、关于公司《2018 年非公开发行 A 股股票
募集资金运用的可行性分析报告(三次修订
稿)》的议案
5、关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊
2020 年第三次临 2020 年 4 月 9
4 薄即期回报及公司采取填补措施(三次修订
时股东大会 日
稿)的议案
6、关于公司全体董事、高级管理人员、控股
股东及实际控制人就公司 2018 年非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承
诺的议案
7、关于延长 2018 年非公开发行 A 股股票股
东大会决议有效期的议案
8、关于提请股东大会延长授权董事会全权办
理公司 2018 年非公开发行 A 股股票相关事
宜有效期的议案
2020 年第四次临 2020 年 6 月 4 1、关于《公司前次募集资金使用情况报告》
5
时股东大会 日 的议案
6 2020 年第五次临 2020 年 8 月 1、关于《选举公司第四届董事会非独立董事》
序 召开
股东大会届次 议案名称
号 日期
时股东大会 21 日 的议案
2、关于《选举公司第四届董事会独立董事的
议案》
3、关于《选举公司第四届监事会非职工代表
监事》的议案
2020 年第六次临 2020 年 10 月 1、《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁
7
时股东大会 9日 定承诺的议案》
1、《关于对 2018 年非公开发行 A 股股票股
东大会决议有效期延期的议案》
2020 年第七次临 2020 年 12 月
8 2、《关于提请股东大会对授权董事会全权办
时股东大会 10 日
理公司 2018 年非公开发行 A 股股票相关事
宜有效期延期的议案》
(三)董事出席董事会和股东大会的情况
2020年度,董事出席董事会和股东大会会议的具体情况如下:
参加股
参加董事会情况 东大会
情况
董事 是否独
本年应 是否连续
姓名 立董事 以通讯 出席股
参加董 亲自出 委托出 缺席 两次未亲
方式参 东大会
事会次 席次数 席次数 次数 自参加会
加次数 的次数
数 议
回全福 否 14 14 12 0 0 否 3
王浪浪 否 13 13 11 0 0 否 4
张磊 否 14 14 14 0 0 否 0
蒋力 是 14 14 14 0 0 否 1
刘金龙 是 14 14 14 0 0 否 1
杨静 否 1 1 1 0 0 否 1
三、2021 年度经营计划
2021 年,公司将继续以生态建设为主营,生态建设、规划设计、生态旅游、
科技环保等业务板块协同发展,有计划有步骤的推进市场营销工作,夯实主营基
础,完成回款任务,实现公司 2021 年度的经营管理目标,并从人才、制度、激
励、思想等方面保障各项措施落实和目标实现。具体经营计划如下:
1、继续以生态建设为主营,发展生态环境板块业务。生态环境为公司多元
化业务布局的核心,2021 年,公司将继续以生态建设为主营,在推进实施四川
邛崃泉水湖湿地公园,青海多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园,四川雅安荥经县经
河、荥河县城段河道治理工程,景县旅游线路街道绿化提升工程等重大生态景观
建设项目的同时,继续加强市场拓展、创新营销模式,推动重点跟踪项目的落地,
并不断储备新的生态建设项目,促进主营业务的持续发展。
2、整合规划设计资源,规划设计板块实施协同发展。规划设计作为公司多
元化布局的组成之一,既要作为独立板块独立运营,又要协同发展支撑公司其他
项目。2021 年,公司规划设计板块将通过“自主建设、资本撬动、平台合作”的
建设模式实现“支撑主业,引领转型”目标;公司将继续丰富完善与当前及未来业
务发展需求相匹配的资质体系,并以设计平台合作为主线,进一步深化和扩大与
相关咨询、监理、设计等公司的合作,打造设计咨询和规划体系,向提供多专业、
全方位、一体化的解决方案的建设目标迈进。
3、以森林康养为特色的生态旅游业务布局。作为国家林业重点龙头企业,
公司进行以森林康养为特色的生态旅游业务布局,实施纵向一体化战略,即产业
链向前和延长,做好项目规划建设的同时,向前思考产业策划、IP 开发、投资
融资等多项工作,向后布局招商运营、土地开发、产品销售等多个环节。
4、开拓储备人才、优化激励制度。公司将培养国际化、市场化、专业化、
年轻化的人才队伍,为公司市场营销、商务管理、项目管理、区域化发展开拓储
备人才;同时,匹配适合的组织架构,实行矩阵式、网络化组织模式,进一步推
行信息化、平台化。从业务战略定位到业务内容整合,从业务流程建设到组织架
构匹配,从岗位职责明晰到人力资源配套体系建设和管理制度的宣贯,推动制度
体系与标准的贯彻和实施,并建立完整的督办体系和审计流程,与绩效考核挂钩,
做到制度运行有监督,工作落实有反馈。建立包括多层次激励机制,制定长期激
励方案,使每一位奋斗的乾景人都能够享受公司发展红利。
5、加强市场拓展、项目管理及多渠道融资,确保合同、产值、回款、融资
目标实现。公司将创新营销模式,加强项目营销的整体策划和协调沟通,融资、
设计等参与前期策划,成本、项目管理等在项目推进中提前介入,审计全流程介
入。全面推行项目管理目标责任制,推行项目经理竞聘上岗制度,推行项目考核
评分制度,强化项目考核兑现,促进项目管理标准化;着力提高项目品质质量,
提高项目效益价值、强化安全文明管理及工期控制;实行项目分级管理方案,针
对不同体量和施工难度分别采取事业部制、自营项目部制和管理外包责任制;优
化分包洽谈及合同操作指引和资料管理办法,建立合格供应商库。做好内部审计
团队建设和内审规范编制工作,积极开展项目、合同、财务、内控、责任、专项
等审计,防控各环节风险。把回款工作作为 2021 年工作重中之重,制定应收账
款追缴奖励办法,并切实施行。密切银行合作,确保授信银行放款及已签约项目
的融资落地,多渠道解决公司资金需求,缓解公司资金压力。
北京乾景园林股份有限公司
2021 年 4 月 28 日