乾景园林:北京乾景园林股份有限公司2020年度股东大会会议资料2021-05-11
北京乾景园林股份有限公司
2020 年度股东大会
会议资料
证券代码:603778
2021 年 5 月 21 日
北京乾景园林股份有限公司
2020 年度股东大会会议议程
一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案,股东提问和咨询:
1、 《公司2020年度董事会工作报告》;
2、 《公司2020年度监事会工作报告》;
3、 《公司2020年度独立董事述职报告》;
4、 《公司2020年年度报告及摘要》;
5、 《公司2020年度财务决算报告》;
6、 《公司2020年度内部控制评价报告》;
7、 《公司2020年度利润分配预案》;
8、 《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》;
9、 《关于2020年度监事薪酬的议案》;
10、 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构
的议案》。
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。
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会议资料目录
2020 年度股东大会会议议程 .......................................................................................................................... 2
会议资料目录 .................................................................................................................................................. 3
议案一 2020 年度董事会工作报告 ................................................................................................................ 4
议案二 2020 年度监事会工作报告 ................................................................................................................ 5
议案三 2020 年度独立董事述职报告 ............................................................................................................ 6
议案四 2020 年年度报告及摘要 .................................................................................................................... 7
议案五 2020 年度财务决算报告 .................................................................................................................... 8
议案六 2020 年度内部控制评价报告 ............................................................................................................ 9
议案七 2020 年度利润分配预案 .................................................................................................................. 10
议案八 关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 ........................................................................... 11
议案九 关于 2020 年度监事薪酬的议案 ..................................................................................................... 12
议案十 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案 .............. 13
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议案一
北京乾景园林股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表:
请审议北京乾景园林股份有限公司(以下简称“乾景园林”或“公司”)2020年度董事
会工作报告。
内容详见2021年4月28日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司
2020年度董事会工作报告》。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案二
北京乾景园林股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
请审议公司2020年度监事会工作报告。
内容详见2021年4月28日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司
2020年度监事会工作报告》。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 21 日
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议案三
北京乾景园林股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
请审议公司 2020 年度独立董事述职报告。
内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2020 年度独立董事述职报告》。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案四
北京乾景园林股份有限公司
2020 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表:
请审议公司 2020 年年度报告及摘要。
内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案五
北京乾景园林股份有限公司
2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表:
请审议公司 2020 年度财务决算报告。
内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2020 年度财务决算报告》。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案六
北京乾景园林股份有限公司
2020 年度内部控制评价报告
各位股东及股东代表:
请审议公司 2020 年度内部控制评价报告。
内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2020 年度内部控制评价报告》。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案七
北京乾景园林股份有限公司
2020 年度利润分配预案
各位股东及股东代表:
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度归属于上市公司
股东的净利润-80,449,083.15 元,截至 2020 年 12 月 31 日,公司可供分配净利润
350,489,749.09 元。2021 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事
会第九次会议,审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》,公司 2020 年度利润分配
方案为:公司 2020 年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。
内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于 2020 年度利润分配方案公告》(公告编号:临 2021-022)。
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
本次利润分配预案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案八
北京乾景园林股份有限公司
关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表:
公司董事及高级管理人员 2020 年度从公司获得的税前薪酬情况如下:
2020 年度税
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 前薪酬总额
(万元)
回全福 董事长 2011 年 7 月 4 日 2023 年 8 月 21 日 35.24
董事 2016 年 7 月 4 日 2023 年 8 月 21 日
张磊 35.66
副总经理 2011 年 11 月 5 日 2023 年 8 月 21 日
王浪浪 董事 2020 年 3 月 12 日 2023 年 8 月 21 日 17.99
蒋力 独立董事 2018 年 8 月 29 日 2023 年 8 月 21 日 6.00
刘金龙 独立董事 2016 年 7 月 4 日 2023 年 8 月 21 日 6.00
朱仁元 副总经理 2011 年 11 月 5 日 2023 年 8 月 21 日 37.27
苏建华 副总经理 2011 年 11 月 5 日 2023 年 8 月 21 日 25.98
张永胜 财务总监 2011 年 11 月 5 日 2023 年 8 月 21 日 36.35
李萍 董事会秘书 2011 年 11 月 5 日 2023 年 8 月 21 日 36.86
杨静(离任) 副董事长 2011 年 7 月 4 日 2023 年 3 月 12 日 6.9
合计 / / / 244.25
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案九
北京乾景园林股份有限公司
关于 2020 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表:
公司监事 2020 年度从公司获得的税前薪酬情况如下:
2020 年度税
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 前薪酬总额
(万元)
任萌圃 监事会主席 2020 年 3 月 12 日 2023 年 8 月 21 日 30.09
刘宇 职工代表监事 2017 年 8 月 23 日 2023 年 8 月 21 日 17.92
唐丁媚 职工代表监事 2017 年 3 月 29 日 2023 年 8 月 21 日 10.40
张磊(离任) 监事会主席 2017 年 8 月 28 日 2023 年 3 月 12 日 0
合计 / / / 58.41
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 21 日
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议案十
关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构的议案
各位股东及股东代表:
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为 2021
年度审计机构,为公司提供财务报告审计及内控审计服务。
内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关
于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:临 2021-024)。
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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