东兴证券股份有限公司

 关于北京乾景园林股份有限公司部分募投项目结项并将节
             余募集资金永久补充流动资金的核查意见

    东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为北京乾景园林股份有限
公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发

行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定，对乾景园林部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

       一、 募集资金基本情况

       （一）募集资金基本情况
       经中国证监会《关于核准北京乾景园林股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]968 号）核准，乾景园林向 3 名认购对象非公开发行普通股股

票 142,857,142 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 3.57 元/股。
       本次非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 509,999,996.94 元，扣减
不含税发行费用人民币 6,453,845.81 元，本次非公开发行普通股股票募集资金净
额为人民币 503,546,151.13 元。2020 年 12 月 3 日，本次非公开发行的募集资金
已全部到位，上述募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众

环验字[2020]630020 号《验资报告》。
       （二）非公开发行股票募集资金投资项目情况
       公司募投项目及募集资金使用计划如下：

                                                                        单位：人民币元
                                                                       拟使用募集资金
 序号                    项目名称                     计划投资总额
                                                                            金额

         多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园景观工程设
   1                                                  196,576,300.00    196,000,000.00
         计、采购、施工总承包项目

         泉水湖湿地公园项目（B 区）、环湖路市政道路
   2                                                  174,468,900.00    174,000,000.00
         工程、园区主干道提档升级打造工程项目

                                         1
                                                                     拟使用募集资金
 序号                     项目名称                  计划投资总额
                                                                          金额

         密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）
   3                                                 63,807,400.00     63,000,000.00
         施工项目

   4     补充流动资金                                77,000,000.00     77,000,000.00
 合计                      ——                     511,852,600.00    510,000,000.00

       （三）部分募集资金投资项目变更情况：无

       二、 募集资金管理情况

        为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上
 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资
 金管理制度》等有关文件的规定，公司设立了募集资金专项账户，2020年12
 月，公司和保荐机构东兴证券股份有限公司分别与盛京银行北京中关村支行、
 兴业银行北京中关村支行和北京银行中关村分行签订了《募集资金三方监管
 协议》；2021年5月，公司为提高募集资金使用效率，将原盛京银行北京中
 关村支行的专户变更为兴业银行北京中关村支行专户，与东兴证券和兴业银
 行北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海
 证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
 差异。

       三、 本次结项项目募集资金的存储及节余情况

       （一）募集资金专户存储情况

       公司本次结项的募集资金项目为密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）

施工项目，目前上述项目已实施完成。截至 2021 年 7 月 2 日，公司本次结项项
目的募集资金专户的存储情况如下：

                                                                         单位：元

           开户银行名称                 银行账号                     账户余额


北京银行股份有限公司中关村分行 20000020160300037825830          17,785,008.48



                                        2
   （二）募集资金节余情况

    上述募集资金项目具体的募集资金使用及节余情况如下：

                                                                     单位：万元

                                           募集资金
                             拟使用募集                尚未使用募    尚未支付尾
      承诺投资项目                         累计投入
                               资金总额                集资金金额    款及质保金
                                            金额

密云区白河城市森林公园建设
                                6,300.00    4,539.02      1,778.50        308.93
  工程（一标段）施工项目

    公司拟将密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）施工项目节余募
集资金共计1,778.50万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银
行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。

   四、 募集资金节余原因及使用计划

    公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，并根
据项目的实际情况，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。
加强项目建设各个环节费用的控制、管理和监督，合理降低项目建设成本，
节约了部分募集资金的支出。

    为更合理地使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将本次结项募投
项目节余募集资金1,778.50万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营
活动。本次结项募投项目剩余尾款将使用公司自有资金支付。节余募集资金
转出募集资金专户后将对该等专户予以销户。

   五、 节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

    将节余的募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用
效率，优化财务结构，促进公司主营业务持续稳定发展，符合公司实际经营
发展需要，符合全体股东利益，对公司生产经营不存在重大影响，不存在损
害股东利益的情形。

   六、 内部审核情况

    2021年7月6日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二
次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

                                      3
 资金的议案》。

     公司独立董事已就公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
 流动资金的议案发表了明确同意的意见。

     本次《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
 案》尚需提交公司股东大会审议。

    七、 保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经

公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独
立董事发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合相
关审议程序。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

    综上，保荐机构对本次乾景园林部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金事项无异议。




                                   4
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于北京乾景园林股份有限公司部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：


                         夏智勇             杨志




                                                    东兴证券股份有限公司

                                                         2021 年 7 月 6 日




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