证券代码：603778         证券简称：乾景园林         公告编号：临 2021-041



                 北京乾景园林股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6 日以通讯
表决方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议通知于 2021 年 7 月 2 日以电
子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事长回全福
先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有
关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
   具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：临 2021-043。）
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《股东
大会议事规则》。
   表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
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   （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事
会议事规则》。
   表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   （四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《内幕
信息知情人登记备案制度》。
   表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
   （五）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：临 2021-044）。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    特此公告。


                                                北京乾景园林股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 7 月 7 日




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