证券代码：603778          证券简称：乾景园林       公告编号：临 2021-055



               北京乾景园林股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京乾景园林股份有限公司（以下简称 “公司”） 于 2021 年 8 月 27 日在
北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监
事会第十三次会议。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。公司现
有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席任萌圃先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
    监事会认为：报告内容能够准确反映公司 2021 年上半年的经营成果及财务
状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法
律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年半年度报告》，以及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海
证券报》披露的《公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站

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www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：临 2021-056）。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金事项符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公
司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管
要求以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理
制度》等有关规定。
   具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：临 2021-057。）
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                               北京乾景园林股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2021 年 8 月 28 日




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