证券代码：603778           证券简称：乾景园林            公告编号：临 2021-054



               北京乾景园林股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 8 月 27 日在北

京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事
会第十五次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以
电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事长回全
福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及
有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》。

   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2021 年半年度报告》，以及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券
报》披露的《公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   （二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    具 体 内 容 详见 同 日 公司 在 《 上海 证 券 报》 和 上 海证 券 交 易所 网 站

www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：临 2021-056）。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

                                       1
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
    具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 《 上海 证 券 报 》 和 上 海 证券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：临 2021-057。）
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》公告编号：临 2021-060）。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    特此公告。


                                                       北京乾景园林股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2021 年 8 月 28 日




                                         2