证券代码：603778         证券简称：乾景园林           公告编号：临 2022-049



             北京乾景园林股份有限公司
         第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在北京市
海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二
十四次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2022年4月15日以电子邮
件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    3、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    5、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2021 年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《公司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    6、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    7、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    8、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：临 2022-051）。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    9、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。

    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临
2022-052）。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3

                                       2
以上通过。

    10、审议通过《关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
临 2022-053）。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    12、审议通《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：临
2022-054）。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    13、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    公司拟于 2022 年 5 月 18 日（周三）下午 2:00 在北京市海淀区门头馨园路 1
号公司会议室召开 2021 年年度股东大会。会议召开的具体安排详见同日公司在
《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-056）。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



    特此公告。


                                                北京乾景园林股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 4 月 28 日




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