乾景园林:2021年度董事会工作报告2022-04-28
北京乾景园林股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021年,北京乾景园林股份有限公司(以下简称“乾景园林”或“公司”)董事
会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的
规定,认真履行股东大会赋予的职责,贯彻执行股东大会的各项决议,全体董事
勤勉尽责开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2021年度
工作情况和2022年度公司经营计划报告如下:
一、2021 年度公司经营情况
2021 年是“十四五”开局之年,面对外部环境的复杂严峻和诸多挑战,公司
管理层在董事会的领导下,紧紧围绕公司发展战略及年度计划,有条不紊地开展
各项工作,强化管理、降本增效、加大应收账款催收力度,保持公司稳健发展。
报告期内,公司实现营业收入 17,679.89 万元,比上年同期减少 31.60 % ;归属
于母公司股东的净利润-20,138.86 万元。 公司本年度内主要经营情况如下:
1、深耕工程施工主业,稳健经营求发展
报告期内,公司生态建设和规划设计板块业务共同发展,发挥园林景观设计
和工程施工一体化的固有优势,在生态建设和规划设计领域深耕主业,积极拓展
项目合作类型及业务合作方式,公司在科技研发、园林景观设计、工程施工等产
业链一体化的能力进一步提升。
公司管理层坚持稳健经营,地产景观业务和市政绿化业务的开拓工作有序开
展,对于大型市政垫资项目严格把握资金风险和业务体量,将更多的资源集中在
回款速度较快的业务,以保证获取优质订单,避免资金及其他风险的产生,降低
企业经营风险,提升自身风险识别及把控能力,促进业务健康发展。2021 年度,
公司及分子公司累计签订园林生态工程施工合同 11 个,合同金额为 14,924.46
万元;累计签订园林景观设计合同 14 个,合同金额为 795.52 万元。在国家加大
地方基础设施投入及发展生态建设的宏观背景下,公司在市政工程、城市景观、
环境保护等业务领域进行重点拓展及投入。报告期内,公司先后中标定兴县京港
澳高速东引线两侧绿化工程、数字扬中-香悦里小区园林绿化工程、东方市福民
公园景观工程(一期)工程总承包(EPC)、凤山县供排水及环卫污水处理一体
化 PPP 项目(第一工区)劳务协作等项目。
2、紧跟国家产业步伐,打造多元化发展布局
报告期内,国家生态文明建设战略高度不断提升,坚决打好污染防治攻坚战。
公司紧跟国家生态文明建设和产业政策步伐,坚持以生态建设为主营,规划设计、
生态旅游、环保科技、大数据中心等板块协同发展,以“生态环境与森林康养综
合运营商”的战略定位,深耕园林生态建设和规划设计主业的同时积极推动战略
转型,最终形成以生态建设为主营,规划设计、生态旅游、环保科技、大数据中
心等业务多元化发展布局。
3、员工持股计划绑定员工利益,提升了员工归属感
公司管理层十分看重治理结构和激励机制,本年度推出了第一期员工持股计
划,激励对象不超过 32 人,面向公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、
监事、中层管理人员及核心骨干,持股计划设置营业收入增长目标作为股权解锁
的条件,要求 2022 和 2023 年的营业收入较 2021 年增长分别不低于 30%和 50%。
公司员工持股计划的实施,提升了员工归属感、凝聚力和向心力,充分调动了员
工的积极性,推动公司可持续发展。
4、股票回购增强投资者信心
报告期内,为维护广大投资者利益,增强投资者对公司的信心,同时进一步
完善公司长效激励机制,公司以自有资金通过集中竞价交易方式对公司股份进行
了回购。截至本报告出具日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份
9,558,950 股,占公司总股本的 1.49%,已支付的总金额为人民币 40,424,498 元(不
含佣金等交易费用)。公司已将回购专户的 2,485,950 股股份非交易过户至公司
第一期员工持股计划证券账户,专户剩余的 7,073,000 股股份将用于后续实施公
司员工持股计划。
5、 募投项目建设完成,增强企业业务和资金实力
报告期内,公司 2020 年度非公开发行股票募投项目包括“多巴新城湿地公
园项目、泉水湖湿地公园项目、密云白河森林公园项目”全部实施完毕。非公开
发行股票拓宽了公司的融资渠道,降低公司资产负债率,良好的财务状况及充足
的资金储备为公司经营发展提供有力的保障,增强企业的核心竞争力。凭借健康
的财务状况和较低的负债率水平,为企业提供畅通的融资渠道,推动企业健康稳
定发展。
二、2021 年度董事会工作情况
董事会在2021年度共召开会议13次,其中现场结合通讯方式4次,通讯方式9
次;召集股东大会5次。
(一)董事会会议情况
2021年度董事会召开会议的具体情况如下:
序 召开
董事会届次 议案名称
号 日期
第四届董事会 2021 年 1 1、关于向福建省乐峰赤壁生态风景区有限公司增资的
1
第八次会议 月7日 议案。
1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
(1)回购股份的目的;
(2)拟回购股份的种类;
(3)拟回购股份的方式;
第四届董事会 2021 年 2 (4)回购股份的期限;
2
第九次会议 月 26 日 (5)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、
回购资金总额;
(6)回购股份的价格区间、定价原则;
(7)本次回购的资金来源;
(8)办理本次回购股份事宜的具体授权。
1、公司 2020 年度董事会工作报告;
2、公司 2020 年度总经理工作报告;
3、公司 2020 年度独立董事述职报告;
4、公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告;
5、公司 2020 年年度报告及摘要;
6、公司 2020 年度财务决算报告;
7、公司 2020 年度内部控制评价报告;
第四届董事会 2021 年 4
3 8、公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
第十次会议 月 26 日
报告;
9、公司 2020 年度利润分配预案;
10、关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案;
11、关于变更会计政策的议案;
12、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度审计机构的议案;
13、关于召开 2020 年年度股东大会的议案。
第四届董事会 2021 年 4 1、公司 2021 年第一季度报告。
4
第十一次会议 月 28 日
5 第四届董事会 2021 年 5 1、关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的
序 召开
董事会届次 议案名称
号 日期
第十二次会议 月 10 日 议案。
1、关于注销延庆分公司的议案;
第四届董事会 2021 年 6
6 2、关于注销连江分公司的议案;
第十三次会议 月9日
3、关于注销宁夏分公司的议案。
1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案;
第四届董事会 2021 年 7 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
7
第十四次会议 月6日 3、关于修订《董事会议事规则》的议案;
4、关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案
5、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
1、公司 2021 年半年度报告及摘要;
2、公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
第四届董事会 2021 年 8 专项报告;
8
第十五次会议 月 27 日 3、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案;
4、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。
第四届董事会 2021 年 10 1、关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
9
第十六次会议 月 15 日
第四届董事会 2021 年 10 会议通过了以下议案:
10
第十七次会议 月 28 日 1、公司 2021 年第三季度报告。
1、关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
的议案;
第四届董事会 2021 年 12 2、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案;
11
第十八次会议 月 14 日 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持
股计划相关事宜的议案;
4、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案。
第四届董事会 2021 年 12
12 1、关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请
第十九次会议 月 28 日
1,000 万元单一授信额度的议案
1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
第四届董事会 2021 年 12
13 流动资金的议案;
第二十次会议 月 31 日
2、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。
(二)董事会召集股东大会的情况
2021年度,董事会召集股东大会的具体情况如下:
序 召开
股东大会届次 议案名称
号 日期
2021 年第一次临 2021 年 1 月 1、关于变更公司注册资本、经营范围暨修订
1
时股东大会 11 日 《公司章程》的议案。
2 2020 年年度股东 2021 年 5 月 1、公司 2020 年度董事会工作报告;
序 召开
股东大会届次 议案名称
号 日期
大会 21 日 2、公司 2020 年度监事会工作报告;
3、公司 2020 年度独立董事述职报告;
4、公司 2020 年年度报告及摘要;
5、公司 2020 年度财务决算报告;
6、公司 2020 年度内部控制评价报告;
7、公司 2020 年度利润分配预案;
8、关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬
的议案;
9、关于 2020 年度监事薪酬的议案;
10、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构的议
案。
1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案;
2021 年第二次临 2021 年 7 月
3 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
时股东大会 22 日
3、关于修订《董事会议事规则》的议案;
4、关于修订《监事会议事规则》的议案。
2021 年第三次临 2021 年 9 月 1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金
4
时股东大会 13 日 永久补充流动资金的议案。
1、关于《公司第一期员工持股计划(草案)》
及其摘要的议案;
2021 年第四次临 2021 年 12 月 2、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》
5
时股东大会 31 日 的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公
司员工持股计划相关事宜的议案。
(三)董事出席董事会和股东大会的情况
2021年度,董事出席董事会和股东大会会议的具体情况如下:
参加股
参加董事会情况 东大会
情况
董事 是否独
本年应 是否连续
姓名 立董事 以通讯 出席股
参加董 亲自出 委托出 缺席 两次未亲
方式参 东大会
事会次 席次数 席次数 次数 自参加会
加次数 的次数
数 议
回全福 否 13 13 9 0 0 否 1
王浪浪 否 13 13 9 0 0 否 4
张磊 否 13 13 9 0 0 否 1
蒋力 是 13 13 9 0 0 否 0
刘金龙 是 13 13 9 0 0 否 1
三、2022 年度经营计划
2022 年,公司将继续以生态建设为主营,生态建设、规划设计、生态旅游、
科技环保等业务板块协同发展,有计划有步骤的推进市场营销工作,夯实主营基
础,完成回款任务,实现公司 2022 年度的经营管理目标,并从人才、制度、激
励、思想等方面保障各项措施落实和目标实现。具体经营计划如下:
1、继续以生态建设为主营,发展生态环境板块业务。生态环境为公司多元
化业务布局的核心,2022 年,公司将继续以生态建设为主营,在推进实施四川
雅安荥经县经河、荥河县城段河道治理工程,定兴县京港澳高速东引线两侧绿化
工程,东方市福民公园景观工程(一期)工程总承包(EPC),海淀区园外园生
态环境提升四期工程(东西红门、中坞新村片区 )(施工)等重大生态景观建设
项目的同时,继续加强市场拓展、创新营销模式,推动重点跟踪项目的落地,并
不断储备新的生态建设项目,促进主营业务的持续发展。
2、整合规划设计资源,规划设计板块实施协同发展。规划设计作为公司多
元化布局的组成之一,既要作为独立板块独立运营,又要协同发展支撑公司其他
项目。2022 年,公司规划设计板块将通过“自主建设、资本撬动、平台合作”的
建设模式实现“支撑主业,引领转型”目标;公司将继续丰富完善与当前及未来业
务发展需求相匹配的资质体系,并以设计平台合作为主线,进一步深化和扩大与
相关咨询、监理、设计等公司的合作,打造设计咨询和规划体系,向提供多专业、
全方位、一体化的解决方案的建设目标迈进。
3、以森林康养为特色的生态旅游业务布局。作为国家林业重点龙头企业,
公司进行以森林康养为特色的生态旅游业务布局,实施纵向一体化战略,即产业
链向前和延长,做好项目规划建设的同时,向前思考产业策划、IP 开发、投资
融资等多项工作,向后布局招商运营、土地开发、产品销售等多个环节。
4、开拓储备人才、优化激励制度。公司将培养国际化、市场化、专业化、
年轻化的人才队伍,为公司市场营销、商务管理、项目管理、区域化发展开拓储
备人才;同时,匹配适合的组织架构,实行矩阵式、网络化组织模式,进一步推
行信息化、平台化。从业务战略定位到业务内容整合,从业务流程建设到组织架
构匹配,从岗位职责明晰到人力资源配套体系建设和管理制度的宣贯,推动制度
体系与标准的贯彻和实施,并建立完整的督办体系和审计流程,与绩效考核挂钩,
做到制度运行有监督,工作落实有反馈。建立包括多层次激励机制,制定长期激
励方案,使每一位奋斗的乾景人都能够享受公司发展红利。
5、加强市场拓展、项目管理及多渠道融资,确保合同、产值、回款、融资
目标实现。公司将加强项目营销的整体策划和协调沟通,融资、设计等参与前期
策划,成本、项目管理等在项目推进中提前介入,审计全流程介入。全面推行项
目管理目标责任制,推行项目经理竞聘上岗制度,推行项目考核评分制度,强化
项目考核兑现,促进项目管理标准化;着力提高项目品质质量,提高项目效益价
值、强化安全文明管理及工期控制;实行项目分级管理方案,针对不同体量和施
工难度分别采取事业部制、自营项目部制和管理外包责任制;优化分包洽谈及合
同操作指引和资料管理办法,建立合格供应商库。做好内部审计团队建设和内审
规范编制工作,积极开展项目、合同、财务、内控、责任、专项等审计,防控各
环节风险。回款工作依然是 2022 年工作重中之重,制定应收账款追缴奖励办法,
并切实施行。
北京乾景园林股份有限公司
2022 年 4 月 28 日