证券代码：603778        证券简称：乾景园林         公告编号：临2022-063



                    北京乾景园林股份有限公司

           第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况
     北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日以通
 讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。会议通知于 2022 年 6 月 15
 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事
 长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
 章程》以及有关法律、法规的规定。

     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了以下议案：

      （一） 审议通过《关于选举独立董事的议案》。
     内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
 www.sse.com.cn 披露的《关于变更公司独立董事的公告》（公告编号：临 2022-
 065）。
     表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
     独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

      （二） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
     内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
 www.sse.com.cn 披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>及相关制度
 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 临 2022-066） ， 以 及 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 www.sse.com.cn 披露的《公司章程》。

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   表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
   独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。

    （三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《股
东大会议事规则》。
   表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。

    （四） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董
事会议事规则》。
   表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。

    （五） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关
联交易管理制度》。
   表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。

    （六） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《对
外担保管理制度》。
   表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。

    （七） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《募
集资金管理制度》。
   表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


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    本议案需提交股东大会审议。

    （八） 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《对
外投资管理办法》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    （九） 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《对
外投资管理办法》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    （十） 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独
立董事制度》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    （十一） 审议通过《关于修订<内幕知情人登记备案制度>的议案》。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《内
幕知情人登记备案制度》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （十二） 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《信
息披露管理办法》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （十三） 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2022-067）。


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表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。




                                           北京乾景园林股份有限公司

                                                      董事会

                                                2022 年 6 月 18 日




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