证券代码：603778             证券简称：乾景园林             公告编号：临 2023-009



               北京乾景园林股份有限公司
           第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日以通讯表
决方式召开了第四届董事会第三十五次会议。会议通知于2023年3月3日以电子邮
件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司就本次向特定对象
发行股票编制了《北京乾景园林股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方
案 论 证 分 析 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告》。
    公司关联董事回全福先生回避表决。
    表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
                                          1
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：临 2023-011）。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。


                                               北京乾景园林股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 3 月 7 日




                                    2