证券代码：603778         证券简称：乾景园林          公告编号：临2023-013


                   北京乾景园林股份有限公司

            第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日以通讯
表决方式召开了第四届董事会第三十七次会议。会议通知于 2023 年 3 月 15 日以
电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事长回全
福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及
有关法律、法规的规定。


    二、董事会审议情况
    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修
订稿）的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规
定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《北京乾景园林股份有限公司2022
年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。具体内容详见同日披露的《北
京乾景园林股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    公司关联董事回全福先生回避表决。
    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
    根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司
股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告（二次修订稿）的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规
定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《北京乾景园林股份有限公司向特定
对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见
同日披露的《北京乾景园林股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用
可行性分析报告（二次修订稿）》。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    公司关联董事回全福先生回避表决。
    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
    根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司
股东大会审议。

    特此公告。



                                              北京乾景园林股份有限公司

                                                      董事会

                                                   2023年3月21日