证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-033
北京乾景园林股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,291,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 20.6503
注：公司有表决权股份总数为 635,784,142 股，即总股本 642,857,142 股扣除截至股权登
记日公司回购专户回购的股份数 7,073,000 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集。公司董事长回全福先生主持本次股东大会。会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张磊、独立董事沈永宝因工作原因未能
出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席任萌圃、职工代表监事刘兆麒因
工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书李萍出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
3、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
4、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
5、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
6、 议案名称：公司 2022 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
7、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
8、 议案名称：关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
9、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
10、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,064,635 99.8272 226,500 0.1725 250 0.0003
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 127,949,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 3,114,900 93.2144 226,500 6.7780 250 0.0076
其中:市值 50 万以下普通
股股东 170,600 99.8536 0 0.0000 250 0.1464
市值 50 万以上普通股股
东 2,944,300 92.8566 226,500 7.1434 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 公司 2022 年度内部
3,114,900 93.2144 226,500 6.7780 250 0.0076
控制评价报告
7 公司 2022 年度利润
3,114,900 93.2144 226,500 6.7780 250 0.0076
分配预案
8 关于 2022 年度董事
及高级管理人员薪酬 3,114,900 93.2144 226,500 6.7780 250 0.0076
的议案
9 关于 2022 年度监事
3,114,900 93.2144 226,500 6.7780 250 0.0076
薪酬的议案
10 关于续聘中审众环会
计师事务所（特殊普
3,114,900 93.2144 226,500 6.7780 250 0.0076
通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 7 项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持
有效表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议股东
或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过；
第 7 项议案进行现金分红分段表决；
第 6-10 项议案对中小投资者单独计票；
全部 10 项议案均表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市和儒律师事务所
律师：莫永娟、车萌枝
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议
人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜符合法律、法规和《公司章
程》的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 《北京乾景园林股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、 《北京市和儒律师事务所关于北京乾景园林股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书》；
北京乾景园林股份有限公司
2023 年 5 月 19 日