证券代码：603778         证券简称：乾景园林         公告编号：临 2023-035



               北京乾景园林股份有限公司
           第四届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日以通讯
表决方式召开了第四届董事会第四十次会议。本次会议为董事会临时会议。会议
通知于 2023 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董
事 5 人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》
   具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：
临 2023-036）。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：临 2023-037）。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。


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    北京乾景园林股份有限公司
             董事会
         2023 年 6 月 3 日




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