证券代码：603786            证券简称：科博达            公告编号：2019-003



                   科博达技术股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议
通知于 2019 年 10 月 16 日以邮件方式发出，并于 2019 年 10 月 23 日上午 11：
00 时以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由
监事会主席赵冬冬主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹
资金的议案》
    本次使用募集资金 21,567.98 万元置换截至 2019 年 10 月 15 日公司已预先投
入募投项目的自筹资金，置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募
集资金置换行为符合相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。同时本次置换事项有利于提高募集资金使用效率，不
存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性及合理性。
    同意公司使用募集资金 21,567.98 万元置换预先投入募投项目自筹资金。
    具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于以募集资金置换预
先已投入募集资金使用项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


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特此公告。



                 科博达技术股份有限公司监事会

                            2019 年 10 月 24 日




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