科博达：第一届监事会第十二次会议决议公告2019-10-31
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2019-006
科博达技术股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议
通知于 2019 年 10 月 25 日以邮件方式发出，并于 2019 年 10 月 30 日上午 11：
00 时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席赵冬冬主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《2019 年第三季度报告》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，
公司全体监事对公司编制的 2019 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并发
表如下审核意见：
（1）公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2019 年第三季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2019 年第三季度的财务及经营情况；
（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2019 年第三季度报告
的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
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表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
2. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为
公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害中小股东利
益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文
件的规定。
同意公司使用不超过人民币 6.3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内。
具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项
目的议案》
公司使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供无息借款，是基于相关募投
项目实施主体建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，
降低项目融资成本，符合公司发展的需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，
不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
同意公司使用募集资金向浙江科博达提供总额不超过人民币 6.7 亿元无息借
款，专项用于实施“主导产品生产基地扩建项目”。
具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用募集资金向全
资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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4. 审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机
构，聘期一年；同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费
共计人民币 125 万元。
具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于聘请 2019 年度审
计机构的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》
部分条款进行修订。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订<监事会议事
规则>部分条款的公告》（公告编号：2019-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
科博达技术股份有限公司监事会
2019 年 10 月 31 日
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