证券代码：603786                证券简称：科博达              公告编号：2019-012



                               科博达技术股份有限公司
              关于修订《监事会议事规则》部分条款的公告


              本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


              科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》（2018 年修
         正）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）
         等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款
         进行修订。


              公司于 2019 年 10 月 30 日召开第一届监事会第十二次会议审议通过《关于
         修订<监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。


              一、《监事会议事规则》的修订情况

序号             原《监事会议事规则》条款                     修订后的《监事会议事规则》条款

           第二十五条 第二款                               第二十五条 第二款

           监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时        监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时监

 1     监事会会议，应当于会议召开 5 日以前书面通知全   事会会议，应当于会议召开 3 日以前书面通知全体监

       体监事。出现下列情况之一的，监事会应当在 10     事。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召

       日内召开临时会议：                              开临时会议：

           第二十八条 监事会会议通知包括以下内容：         第二十八条 监事会会议通知包括以下内容：

              （一）会议的时间、地点；                     （一） 举行会议的日期、地点和会议期限；

             （二）拟审议的事项（会议提案）；              （二） 事由及议题；
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             （三）会议召集人和主持人、临时会议的提        （三） 发出通知的日期。

       议人及其书面提议；

             （四）监事表决所必需的会议材料；

                                                 1
          （五）监事应当亲自出席会议的要求或委托

    其他监事代为出席的要求；

          （六）联系人和联系方式。

        口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）

    项内容，以及情况紧急需要尽快召开临时监事会会

    议的说明。

        第五十条 监事会会议记录包括以下内容：            第五十条 监事会会议记录包括以下内容：

        ……                                             ……

3       （四）监事发言要点以及有关董事反对或弃权         （四）监事发言要点以及有关监事反对或弃权的

    的理由；                                         理由；

        ……                                             ……

        增加第五十二条 后续条款序号依次顺延              第五十二条 监事会主席应当督促有关人员落

4                                                    实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议

                                                     上通报已经形成的决议的执行情况。


           上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。除上述修订外，《监事会议事规
      则》的其他条款不作更改。


      特此公告。



                                                        科博达技术股份有限公司监事会

                                                                      2019 年 10 月 31 日




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