证券代码：603786             证券简称：科博达           公告编号：2020-005



                   科博达技术股份有限公司
           第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议
通知于 2020 年 3 月 10 日以邮件方式发出，并于 2020 年 3 月 13 日上午 10：00
时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，会议由董事
长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    公司董事会同意聘任裴振东先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
    具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于变更董事会秘书的
公告》（公告编号：2020-006）。
    表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                            科博达技术股份有限公司董事会

                                                          2020 年 3 月 14 日

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