科博达:第一届董事会第二十次会议决议公告2020-04-22
证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-012
科博达技术股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议通
知于 2020 年 4 月 10 日以邮件方式发出,并于 2020 年 4 月 20 日下午 14:00 时在
公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 8 名,亲自出席董事 8 名,公
司 3 名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长柯桂华先生主持。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
(三) 审议通过了《关于 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2019 年度审计委员会履职情况
报告》。
1
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
(四) 审议通过了《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
(五) 审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
2019 年度,实现营业收入 292,214 万元,同比上年 267,536 万元增长 9.22%;
2019 年实现营业利润 60,581 万元,同比上年 59,692 万元增长 1.49%;实现归属
于上市公司股东净利润 47,486 万元,同比上年 48,319 万元减少 1.72%。
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
基于对 2020 年经营形势和宏观环境的预期,以及外部环境因素对汽车电子
行业的影响,预计公司 2020 年度营业收入约 29.58 亿元,同比增加 1.23%;实现
净利润约 5.38 亿元,同比增长 0.186%。2020 年公司合并资本支出计划约 1.6 亿
元,主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
2019 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,
公司总股本 400,100,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 144,036,000 元(含税);
本年度公司现金分红比例为 30.33%。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的
公告》(公告编号:2020-014)。
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
2
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见;保荐机构中国国际金融
股份有限公司发表了核查意见;众华会计师事务所(特殊普通合伙)发表了结论
性意见并出具了专项鉴证报告。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》(公告编号:2020-015)
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
(九) 审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2019 年年度报告》、《科博达技
术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十) 审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》
预计 2020 年度日常关联交易金额为人民币 10,939 万元。
独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2019 年度关联交易情况和
2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-016)
关联董事柯桂华、柯炳华、王永才回避表决。
表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
(十一) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
公司及控股子公司 2020 年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币
100,000 万元的综合授信额度;并对部分融资授信额度提供担保(包括公司为控
股子公司、控股子公司之间提供担保),担保预计总额度为人民币 70,000 万元。
董事会认为,公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保,
是为了满足企业发展的资金需要,且履行了合法程序,同时,上述控股子公司经
营正常、资信状况良好,公司作为控股股东,能够及时掌握上述控股子公司的日
常经营状况,并对其银行授信额度拥有重大决策权,能在最大范围内控制担保风
险,上述事项符合公司整体利益。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及
3
相关担保事项的公告》(公告编号:2020-017)
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品,最高单日余额不超过人民币
9 亿元。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托
理财的公告》(公告编号:2020-018)
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三) 审议通过了《关于 2019 年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》
经公司薪酬与考核委员会审核,董事会同意 2019 年度对高级管理人员(包
括现任和离任)发放奖金合计 173.9 万元。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
董事长柯桂华、副董事长柯炳华与本议案存在利害关系,回避表决。
表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
(十四) 审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审核,董事会同意 2020 年度高级管理人员薪酬
方案。公司高级管理人员 2020 年度薪酬由月基本薪酬和年终绩效薪酬构成。月
基本薪酬按月均额发放;年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营
和业绩指标完成情况,对高级管理人员进行综合考核评定后于下一年度发放。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
董事长柯桂华、副董事长柯炳华与本议案存在利害关系,回避表决。
表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
(十五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则,于 2019 年度合并财务报
表开始执行财务报表格式变更。
4
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公
告编号:2020-019)
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
(十六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和
内部控制审计机构,聘期一年;同意支付众华 2020 年度审计费共计人民币 160
万元,其中财务审计费用 130 万元(包括年度审计费用 100 万元、控股股东及其
他关联人资金占用情况的专项说明 12 万元、募集资金存放与使用情况鉴证报告
18 万元),内部控制审计费用 30 万元。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
(公告编号:2020-020)
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十七) 审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2020 年第一季度报告》、《科博
达技术股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。
详见表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
(十八) 审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核,公司董事
会提名柯桂华、柯炳华、陈耿、张良森、裴振东、柯磊为公司第二届董事会非独
立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的
公告》。(公告编号:2020-021)
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5
(十九) 审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核,公司董事
会提名许敏、叶建芳、孙林为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自公司股
东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的
公告》。(公告编号:2020-021)
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十) 审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司第二届董事、监事薪酬方案》。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十一) 审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 14:30 时,召开 2019 年年度
股东大会审议以上需要提交股东大会审议的议案。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会
的通知》(公告编号:2020-022)。
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
6