证券代码：603786             证券简称：科博达            公告编号：2020-013



                    科博达技术股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

   科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议
通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件方式发出，并于 2020 年 4 月 20 日下午 16:00 时
在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由监事会主席赵冬冬主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (二) 审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    2019 年度，实现营业收入 292,214 万元，同比上年 267,536 万元增长 9.22%；
2019 年实现营业利润 60,581 万元，同比上年 59,692 万元增长 1.49%；实现归属
于上市公司股东净利润 47,486 万元，同比上年 48,319 万元减少 1.72%。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (三) 审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

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    基于对 2020 年经营形势和宏观环境的预期，以及外部环境因素对汽车电子
行业的影响，预计公司 2020 年度营业收入约 29.58 亿元，同比增加 1.23%；实现
净利润约 5.38 亿元，同比增长 0.186%。2020 年公司合并资本支出计划约 1.6 亿
元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (四) 审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    2019 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司总股本 400,100,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 144,036,000 元（含税）；
本年度公司现金分红比例为 30.33%。
    监事会认为公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公
司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预
案符合公司经营现状，同意公司 2019 年度利润分配预案。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2020-014）。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (五) 审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
       案》
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (六) 审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2019 年年度报告》、《科博达技
术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
    表决结果 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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   (七) 审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》
    预计 2020 年度日常关联交易金额为人民币 10,939 万元。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2019 年度关联交易情况和
2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-016）
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (八) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及
相关担保事项的公告》（公告编号：2020-017）
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (九) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
   同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币
9 亿元。
   详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托
理财的公告》（公告编号：2020-018）
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    同意公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，于 2019 年度合并财务报
表开始执行财务报表格式变更。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2020-019）
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (十一) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和
内部控制审计机构，聘期一年；同意支付众华 2020 年度审计费共计人民币 160
万元，其中财务审计费用 130 万元（包括年度审计费用 100 万元、控股股东及其
他关联人资金占用情况的专项说明 12 万元、募集资金存放与使用情况鉴证报告

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18 万元），内部控制审计费用 30 万元。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2020-020）
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (十二) 审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2020 年第一季度报告》、《科博
达技术股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。
    详见表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (十三) 审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
    公司监事会提名王永才、赵冬冬为公司第二届监事会股东代表监事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的
公告》。（公告编号：2020-021）
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (十四) 审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司第二届董事、监事薪酬方案》。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                          科博达技术股份有限公司监事会

                                                       2020 年 4 月 22 日




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