证券代码：603786             证券简称：科博达           公告编号：2020-026



                   科博达技术股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

   科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开 2019
年年度股东大会，选举产生了第二届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，
根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现
场决定召开公司第二届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事
3 名，会议由全体监事推举的监事王永才先生主持。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
    选举王永才先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满之日。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (二) 审议通过了《关于全资子公司增资的议案》
    同意公司使用自有资金 500 万元对全资子公司长春科博达销售服务有限公
司增资，增资完成后长春科博达的注册资本为人民币 1500 万元。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。


                                            科博达技术股份有限公司监事会
                                                         2020 年 5 月 16 日
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