证券代码：603786          证券简称：科博达        公告编号：2020-064


                    科博达技术股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2020 年 12 月 7 日


(二)   股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               362,947,220

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               90.7141
份总数的比例（%）



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事陈耿、张良森、许敏因工作原因请假未
   能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王永才、赵冬冬因工作原因请假未能出
   席；
3、 董事会秘书裴振东先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                            同意                  反对                   弃权

  股东类型                         比例                  比例                   比例
                     票数                  票数                   票数
                                   （%）              （%）                 （%）

       A股        362,751,974 99.9462             0      0.0000   195,246       0.0538



2、 议案名称：关于修订《信息披露制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                            同意                  反对                   弃权

  股东类型                         比例                  比例                   比例
                     票数                  票数                   票数
                                   （%）              （%）                 （%）
       A股          362,751,974 99.9462                 0      0.0000   195,246          0.0538



3、 议案名称：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

     审议结果：通过

表决情况：

                              同意                      反对                      弃权

     股东类型                        比例                      比例                      比例
                       票数                      票数                      票数
                                     （%）                  （%）                    （%）

       A股          362,751,974 99.9462                 0      0.0000   195,246          0.0538



(二)        累积投票议案表决情况


1、 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

                                                        得票数占出席
议案序号           议案名称             得票数          会议有效表决          是否当选
                                                        权的比例（%）
               关于选举厉超然女
     4.01      士为第二届监事会        356,743,575               98.2907            是
               股东代表监事的



(三)        关于议案表决的有关情况说明

无


三、        律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海瀛东律师事务所

      律师：潘琼、王履冰
2、 律师见证结论意见：


    本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召
开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                                科博达技术股份有限公司
                                                         2020 年 12 月 8 日