证券代码：603786             证券简称：科博达            公告编号：2021-004



                   科博达技术股份有限公司
             第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通
知于 2021 年 2 月 19 日以邮件方式发出，并于 2021 年 2 月 19 日下午 15：30 时
以通讯表决方式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免
会议通知时限。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，会议由董事长柯桂华
先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于聘任副总裁的议案》
    公司董事会同意聘任王丽女士为副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
    具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于聘任副总裁的公告》
（公告编号：2021-005）
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                             科博达技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 2 月 20 日

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