证券代码：603786              证券简称：科博达           公告编号：2022-032


                    科博达技术股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通
知于 2022 年 5 月 17 日以邮件方式发出，并于 2022 年 5 月 18 日下午 14:00 时以
通讯表决方式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免会
议通知时限。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事和高级管
理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予
的激励对象中有 16 名因从公司离职而不再符合激励对象资格，11 名因个人原因
放弃拟获授的全部限制性股票，因此对本激励计划授予激励对象人数、名单及各
激励对象获授限制性股票数量进行调整（调整不涉及公司高级管理人员）。本次
调整后，本激励计划授予的激励对象由 463 人调整为 436 人，前述 27 名原激励
对象对应的拟授予限制性股票份额，将根据入职年限、职位重要性、工作绩效等
因素，调整分配至本激励计划确定的其他激励对象，本激励计划拟授予的限制性
股票总量 400 万股保持不变。
    本次调整后的激励对象属于经公司 2021 年年度股东大会批准的激励计划中
规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2021 年
年度股东大会审议通过的 2022 年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司
2021 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激
励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-034）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 18 日为授
予日，向 436 名激励对象授予 400 万股限制性股票。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票
的公告》（公告编号：2022-035）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。


                                           科博达技术股份有限公司董事会
                                                           2022年5月19日