证券代码：603786             证券简称：科博达            公告编号：2022-046



                   科博达技术股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通

知于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出，并于 2022 年 8 月 24 日下午 15：00 时
以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，会议由董事长
柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2022 年半年度报告》、《科博达
技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (二) 审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

       的议案》
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (三) 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    2022 年 7 月 5 日，公司完成了 399.8 万股限制性股票登记，并取得了中国证

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券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性
股票激励计划导致公司总股本由 400,100,000 股变更为 404,098,000 股，注册资本
由 400,100,000 元变更为 404,098,000 元。
    董事会同意授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的工商登记变更、备案

等相关事项。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册
资本的工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订<公司章程>及 办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2022-049）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (四) 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

    为进一步规范科博达技术股份有限公司内部审计工作，明确内部审计机构和
审计人员的职责，提高内部审计工作质量，同意对《内部审计制度》部分条款进
行修订。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                             科博达技术股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 26 日




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