证券代码：603786             证券简称：科博达            公告编号：2022-053



                    科博达技术股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通
知于 2022 年 9 月 27 日以邮件方式发出，并于 2022 年 10 月 11 日下午 15：00 时
以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，会议由董事长
柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    本次对外投资暨关联交易事项，系公司主营业务进一步在汽车智能化产业链
上的布局与延伸，符合公司发展战略，有利于进一步拓展公司业务范围，提升公
司综合竞争力和可持续发展能力。
    关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-055）。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (二) 审议通过了《关于授权关联方使用公司注册商标的议案》
    本次签订商标许可使用合同，系为有效利用公司现有资源，共同打造提升合
资公司产品在市场上的知名度，符合公司与全体股东的利益。

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    关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于授权关联方使用公司注册商
标暨关联交易的公告》（公告编号：2022-056）。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (三) 审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》
    公司对日本子公司追加投资是根据实际需要作出的审慎决定，有利于推动公
司国际化发展，增强公司的综合竞争实力。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对全资子公司追加投资的公
告》（公告编号：2022-057）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                           科博达技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 12 日




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