证券代码：603786             证券简称：科博达             公告编号：2022-054



                   科博达技术股份有限公司
            第二届监事会第十五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

   科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通

知于 2022 年 9 月 27 日以邮件方式发出，并于 2022 年 10 月 11 日下午 16 :00 时
以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会
主席周文岳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    公司本次对外投资暨关联方交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流
及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法
合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对外投资暨关联交易事
项。
    鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，
厉超然女士就本议案回避表决。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》

（公告编号：2022-055）。
    表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (二) 审议通过了《关于授权关联方使用公司注册商标的议案》
    本次关联交易事项为公司正常的商业行为，未对公司的独立运营、财务状况

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和经营成果形成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本
次关联交易事项。
    鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，
厉超然女士就本议案回避表决。

    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于授权关联方使用公司注册商
标暨关联交易的公告》（公告编号：2022-056）。
    表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (三) 审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》
    本次对外投资是根据实际需要作出的审慎决定，符合公司的发展战略和投资

方向，有利于进一步提升公司的整体实力。本次事项不存在损害公司及全体股东
利益的情形，监事会同意对日本子公司追加投资。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对全资子公司追加投资的公
告》（公告编号：2022-057）。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                          科博达技术股份有限公司监事会

                                                       2022 年 10 月 12 日




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