证券代码：603786             证券简称：科博达            公告编号：2022-064



                    科博达技术股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

   科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通
知于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式发出，并于 2022 年 10 月 27 日下午 16:00 时
以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会
主席周文岳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，
公司全体监事对公司编制的 2022 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并发
表如下审核意见：
   （1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
   （2）公司 2022 年第三季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年第三季度的财务及经营情况；
    （3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2022 年第三季度报告
的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

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    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加
公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存
在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年
修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》（2022 年
修订）、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关法规和规范性文件的规
定。同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
期限为董事会审议批准之日起 12 个月内。
    详见同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-065）。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


       特此公告。




                                             科博达技术股份有限公司监事会

                                                         2022 年 10 月 28 日




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