证券代码：603797           证券简称：联泰环保       公告编号：2017-023


                    广东联泰环保股份有限公司

          关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、股东大会有关情况

 1、 股东大会的类型和届次

       2016 年年度股东大会

 2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 16 日

 3、 股东大会股权登记日：


        股份类别          股票代码      股票简称           股权登记日


          Ａ股             603797       联泰环保             2017/6/9


二、 取消议案的情况说明

 1、 取消议案名称

 序号                   议案名称

 6                      广东联泰环保股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特
                        殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案



 2、 取消议案原因

       立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2016 年 7 月 20 日、2017 年 5
 月 23 日受到中国证券监督管理委员会（“证监会”）下发的行政处罚（证监会
 行政处罚决定书[2016]89 号、证监会行政处罚决定书[2017]55 号），按照财政部、
 证监会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2
 号）的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 23 日起
 开展全面整改工作。

     鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改结束后能否通过相关部门核查
 具有一定不确定性，公司取消 2016 年年度股东大会对《广东联泰环保股份有限
 公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》
 的审议。

三、 除了取消上述议案外，于 2017 年 5 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2017 年 6 月 16 日 下午 2 点 00 分

    召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 16 日
                        至 2017 年 6 月 16 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 3、 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

 4、 股东大会议案和投票股东类型

                                                         投票股东类型
  序号                   议案名称
                                                           A 股股东

 非累积投票议案
     广东联泰环保股份有限公司《2016 年度董事
1                                              √
     会工作报告》的议案

     广东联泰环保股份有限公司《2016 年度监事
2                                              √
     会工作报告》的议案

     广东联泰环保股份有限公司《2016 年度财务
3                                              √
     决算报告》的议案

     广东联泰环保股份有限公司关于《2016 年度
4                                              √
     利润分配预案》的议案

     广东联泰环保股份有限公司关于提请股东
5    大会授权公司董事会在 2017 年度与关联方    √
     组成联合体先行参与项目竞标的议案

     广东联泰环保股份有限公司关于修订《董事
6                                              √
     会议事规则》的议案

     广东联泰环保股份有限公司关于修订《股东
7                                              √
     大会议事规则》的议案

     广东联泰环保股份有限公司关于修订《监事
8                                              √
     会议事规则》的议案

     广东联泰环保股份有限公司关于修订《关联
9                                              √
     交易管理办法》的议案

     广东联泰环保股份有限公司关于修订《独立
10                                             √
     董事工作制度》的议案

     广东联泰环保股份有限公司关于制定《对外
11                                             √
     投资管理制度》的议案

     广东联泰环保股份有限公司关于修订《对外
12                                             √
     担保管理办法》的议案

13   广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度    √
       向商业银行申请综合授信额度的议案

       广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度
 14                                                       √
       为子公司融资提供担保预计的议案

       广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度
 15                                                       √
       预计关联担保的议案



1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案具体内容详见公司于 2017 年 6 月 8 日披露在上海证券交易
  所网站(www.sse.com.cn) 上的《广东联泰环保股份有限公司 2016 年年度股
  东大会会议资料》。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、15

   应回避表决的关联股东名称：广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集
团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


   特此公告。



                                        广东联泰环保股份有限公司董事会

                                                      2017 年 6 月 13 日
附件：授权委托书


                              授权委托书

广东联泰环保股份有限公司董事会：


       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

       广东联泰环保股份有限公司《2016 年度董
  1
       事会工作报告》的议案
       广东联泰环保股份有限公司《2016 年度监
  2
       事会工作报告》的议案
       广东联泰环保股份有限公司《2016 年度财
  3
       务决算报告》的议案
       广东联泰环保股份有限公司关于《2016 年
  4
       度利润分配预案》的议案
       广东联泰环保股份有限公司关于提请股东
  5    大会授权公司董事会在 2017 年度与关联方
       组成联合体先行参与项目竞标的议案
       广东联泰环保股份有限公司关于修订《董事
  6
       会议事规则》的议案

       广东联泰环保股份有限公司关于修订《股东
  7
       大会议事规则》的议案
         广东联泰环保股份有限公司关于修订《监事
  8
         会议事规则》的议案
         广东联泰环保股份有限公司关于修订《关联
  9
         交易管理办法》的议案
         广东联泰环保股份有限公司关于修订《独立
 10
         董事工作制度》的议案

         广东联泰环保股份有限公司关于制定《对外
 11
         投资管理制度》的议案
         广东联泰环保股份有限公司关于修订《对外
 12
         担保管理办法》的议案
         广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度
 13
         向商业银行申请综合授信额度的议案
         广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度
 14
         为子公司融资提供担保预计的议案
         广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度
 15
         预计关联担保的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                           委托日期：    年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。