证券代码：603797            证券简称：联泰环保      公告编号：2017-030


                   广东联泰环保股份有限公司

            关于拟投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 拟设立全资子公司的名称：汕头市泰盛机电装备有限公司[暂定名，最终
名称以工商登记机关核准为准]

    ● 投资金额：1,000 万人民币，公司出资比例 100%。

    ● 特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化等不确定性因素，导
致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险；此外全资子公司
设立尚需工商登记机关批准。

    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    广东联泰环保股份有限公司(下称“公司”)拟以自有资金出资设立全资子公司
汕头市泰盛机电装备有限公司[暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准]，注
册资本 1,000 万元人民币。

    （二）对外投资事项审议情况

    本次对外投资事项于 2017 年 7 月 31 日召开第二届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

    （三）其他事项说明

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、拟成立子公司的基本情况

    公司名称：汕头市泰盛机电装备有限公司（以工商注册为准）

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：1000 万元

    法定代表人：黄建勲

    注册地址：汕头市中山东路与东兴路交界处新溪污水处理厂办公楼二楼

    经营范围：机电设备、仪器仪表的研发和生产制造；机电设备、仪器仪表的
安装、调试、维护和维修；自营和代理机电设备、仪器仪表的销售；从事机电装
备的进出口业务及技术的引进推广；咨询服务等。(凡涉及行政许可的凭许可证
经营)。

    三、设立全资子公司的风险分析

    公司本次投资设立新公司，符合战略发展规划的需要。但在经营过程中可能
存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公
司预期收益实现的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审
慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报。

    四、设立全资子公司对公司的影响

    本次投资设立全资子公司系公司业务发展的需要。本次投资使用自有资金，
不会对公司财务以及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的
情形。公司将审慎、按计划有序地实施投资、务实经营，积极防范及化解各类风
险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化
的影响，对本次投资造成经营风险，新设立子公司的盈利能力有待市场检验，敬
请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                       广东联泰环保股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 1 日