证券代码：603797          证券简称：联泰环保        公告编号：2017-036



                   广东联泰环保股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日以电子邮
件方式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2017年8月28日在
公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生
召集，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决
票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东联泰
环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决
后作出以下决议：

    一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年半年度报告全文及
摘要的议案》；

    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的
内容与格式（2016 年修订）》，公司董事会一致同意经拟定的公司 2017 年半年度
报告全文及摘要。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告
摘要》。

    二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于<2017 年上半年募集资金存
放和实际使用情况的专项报告>的议案》；

    根据《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号 临时公告格式指引》，
公司董事会一致同意经拟定的公司《2017 年上半年募集资金存放和实际使用情况
的专项报告》。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的公司《2017 年上半年募集资金存放和实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2017-039）。

    三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

    2017 年 4 月 28 日，财政部颁布《关于印发＜企业会计准则第 42 号-持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017]13 号），自 2017 年
5 月 28 日施行；2017 年 5 月 10 日，财政部颁布《关于印发修订＜企业会计准则
第 16 号—政府补助＞的通知》财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。

    由于上述会计准则的颁布或修订，公司董事会一致同意对原会计政策进行相
应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更公告》（公告编号：2017-038）。

    特此公告。



                                           广东联泰环保股份有限公司董事会
                                                              2017年8月29日