证券代码：603797           证券简称：联泰环保         公告编号：2017-055


                   广东联泰环保股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通
知于 2017 年 9 月 28 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2017 年 10 月 11 日在
公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现
场出席会议并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保
股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议的召集、召开合法有效。会
议由公司监事杨魁俊先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

       审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第三届监事会主席的
议案》；

    鉴于公司第三届监事会换届选举监事工作已经完成，根据《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为保证监事会有效运作，切实
履行职责，经监事会监事投票表决，一致同意杨魁俊先生为公司第三届监事会主
席。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                          广东联泰环保股份有限公司监事会
                                                         2017 年 10 月 12 日