证券代码：603797            证券简称：联泰环保       公告编号：2018-014



                   广东联泰环保股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月23日以电子邮件方
式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于2018年3月26日以通讯方式
召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集，应出席会议董事共7名，实际出席董
事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的
规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

    一、审议通过《关于<广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券
预案（修订稿）>的议案》；

   公司董事会一致同意公司依照 2018 年 3 月 14 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公
司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》内容对《广东联泰环保股份有限公
司公开发行可转换公司债券预案》的内容同步进行修订。主要修订情况如下：

             章节内容                              修订情况

                                      补充“（一）2017 年度业绩快报披露情
一、本次发行符合《上市公司证券发行 况”，“（二）公司跨年后在符合发行条
管理办法》公开发行证券条件的说明      件方面不存在重大不确定性”及其他相
                                      关补充说明

                                      补充“（六）跨年后符合发行条件方面
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
                                      不存在重大不确定”
五、公司利润分配情况                   补充“（三）2017 年度现金分红承诺”

    公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。

    根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《广东联泰环保股份有限
公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体
事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公
司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修
订稿）》。

    二、审议通过《关于<广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》。

    公司董事会一致同意公司根据中介机构对公司本次公开发行可转换公司债
券申请文件审核相关事项核实的情况同步对《广东联泰环保股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的内容进行修订。主要修订
情况如下：

              章节内容                               修订情况

五、本次发行可转债对公司经营管理和 修订“（二）本次发行可转债对公司财
财务状况的影响                         务状况的影响”

    公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。

    根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《广东联泰环保股份有限
公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体
事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公
司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运
用的可行性分析报告（修订稿）》。

    特此公告。



                                           广东联泰环保股份有限公司董事会

                                                              2018年3月27日