证券代码：603797         证券简称：联泰环保          公告编号：2019-006



                   广东联泰环保股份有限公司
                关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的

决定》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议

通过）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定和要求，为进一步

规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司的实际情况，广东联泰环保股份有

限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议

审议通过《关于修改<广东联泰环保股份有限公司章程>的议案》，对《广东联

泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具

体修订内容如下：

             修订前                               修订后

    第二十三条 公司在下列情况下，        第二十三条 公司在下列情况下，

可以依照法律、行政法规、部门规章 可以依照法律、行政法规、部门规章和

和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：

    （一）减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他         （二）与持有本公司股票的其他公

公司合并；                           司合并；

    （三）将股份奖励给本公司职工；       （三）将股份用于员工持股计划或

    （四）股东因对股东大会作出的 者股权激励；

公司合并、分立决议持异议，要求公         （四）股东因对股东大会作出的公

司收购其股份的。                     司合并、分立决议持异议，要求公司收

    除上述情形外，公司不进行买卖 购其股份的；

本公司股份的活动。                       （五）将股份用于转换公司发行的
                                     可转换为股票的公司债券；

                                            （六）公司为维护公司价值及股东

                                     权益所必需。

                                            除上述情形外，公司不进行买卖本

                                     公司股份的活动。

                                            第二十四条 公司收购本公司股

                                     份，可以选择下列方式之一进行：

       第二十四条 公司收购本公司股          （一）证券交易所集中竞价交易方

份，可以选择下列方式之一进行：       式；

    （一）证券交易所集中竞价交易            （二）要约方式；

方式；                                      （三）中国证监会认可的其他方

    （二）要约方式；                 式。

    （三）中国证监会认可的其他方            其中，公司因本章程第二十三条第

式。                                 （三）项、第（五）项、第（六）项规

                                     定的情形收购本公司股份的，应当通过

                                     公开的集中交易方式进行。

       第二十五条 公司因本章程第二          第二十五条 公司因本章程第二十

十三条第（一）项至第（三）项的原 三条第（一）项、第（二）项的原因收

因收购本公司股份的，应当经股东大 购本公司股份的，应当经股东大会决

会决议。公司依照第二十三条规定收 议；公司因本章程第二十三条第（三）

购本公司股份后，属于第（一）项情 项、第（五）项、第（六）项的原因收

形的，应当自收购之日起 10 日内注 购本公司股份的，可以依照本章程的规

销；属于第（二）项、第（四）项情 定或股东大会的授权，经三分之二以上

形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 董事出席的董事会会议决议。公司依照

公司依照第二十三条第（三）项规定 第二十三条规定收购本公司股份后，属

收购的本公司股份，将不超过本公司 于第（一）项情形的，应当自收购之日

已发行股份总额的 5%；用于收购的资 起 10 日内注销；属于第（二）项、第

金应当从公司的税后利润中支出；所 （四）项情形的，应当在 6 个月内转让

收购的股份应当 1 年内转让给职工。 或者注销。
                                         公司依照第二十三条第（三）项、

                                     第（五）项、第（六）项规定收购的本

                                     公司股份，合计将不超过本公司已发行

                                     股份总额的 10%，并应当在三年内转

                                     让或者注销；用于收购的资金应当从公

                                     司的税后利润中支出；所收购的股份应

                                     当 1 年内转让给职工。

       第四十七条 公司召开股东大会
                                         第四十七条 公司召开股东大会的
的地点为公司的住所或股东大会通知
                                     地点为公司的住所或股东大会通知中
中指定的地点。
                                     指定的地点。
   股东大会将设置会场，以现场会
                                         股东大会将设置会场，以现场会议
议形式召开。
                                     与网络投票相结合的形式召开。
   公司还将提供网络或其他方式为
                                         公司还将提供其他方式为股东参
股东参加股东大会提供便利。股东通
                                     加股东大会提供便利。股东通过上述方
过上述方式参加股东大会的，视为出
                                     式参加股东大会的，视为出席。
席。

                                         第八十二条 ……公司及股东大会
       第八十二条 ……公司不得对征
                                     召集人不得对征集投票权提出最低持
集投票权提出最低持股比例限制。
                                     股比例限制。

       第八十六条 股东大会可以在选
                                         第八十六条 股东大会应当在选举
举两名以上董事或监事时实行累积投
                                     董事或监事时实行累积投票制。
票制。
                                         股东大会以累积投票方式选举董
   股东大会以累积投票方式选举董
                                     事的，独立董事和非独立董事的表决应
事的，独立董事和非独立董事的表决
                                     当分别进行。
应当分别进行。
                                         前款所称累积投票制是指股东大
   前款所称累积投票制是指股东大
                                     会选举董事或者监事时，每一股份拥有
会选举董事或者监事时，每一股份拥
                                     与应选董事或者监事人数相同的表决
有与应选董事或者监事人数相同的表
                                     权，股东拥有的表决权可以集中使用。
决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。

       第一百一十六条 董事会可以设
                                           第一百一十六条 董事会设立审计
立审计委员会、薪酬与考核委员会、
                                       委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
提名委员会、战略委员会，制定专门
                                       会、战略委员会，制定专门委员会议事
委员会议事规则并予以公布。委员会
                                       规则并予以公布。委员会成员由不少于
成员由不少于3名董事组成，其中审计
                                       3 名董事组成，其中审计委员会、薪酬
委员会、薪酬与考核委员会、提名委
                                       与考核委员会、提名委员会独立董事应
员会独立董事应当占半数以上并担任
                                       当占半数以上并担任召集人。审计委员
召集人。审计委员会的召集人为会计
                                       会的召集人为会计专业人士。
专业人士。

                                           第一百二十八条 董事会会议，应

       第一百二十八条 董事会会议，应 当由董事本人出席；董事本人因故不能

当由董事本人出席；董事因故不能出 出席，应当审慎选择并以书面委托其他

席，应当审慎选择并以书面委托其他 董事代为出席，委托书中应载明代理人

董事代为出席，委托书中应载明代理 的姓名，代理事项、授权范围和有效期

人的姓名，代理事项、授权范围和有 限，并由委托人签名或盖章。代为出席

效期限，并由委托人签名或盖章。代 会议的董事应当在授权范围内行使董

为出席会议的董事应当在授权范围内 事的权利，委托人应当独立承担法律责

行使董事的权利。董事未出席董事会 任。独立董事不得委托非独立董事代

会议，亦未委托代表出席的，视为放 为投票 。董事未出席董事会会议，亦

弃在该次会议上的投票权。               未委托代表出席的，视为放弃在该次会

    ……。                             议上的投票权。

                                           ……。

       第一百四十一条   公司设董事会       第一百四十一条 公司设董事会秘

秘书,负责公司股东大会和董事会会 书,负责公司股东大会和董事会会议的

议的筹备、文件保管以及公司股东资 筹备、文件保管以及公司股东资料管

料管理，办理信息披露事务等事宜。 理，办理信息披露事务等事宜。

    董事会秘书应遵守法律、行政法           董事会秘书作为上市公司高级管

规、部门规章及本章程的有关规定。 理人员，为履行职责有权参加相关会
                                   议，查阅有关文件，了解公司的财务和

                                   经营等情况。董事会及其他高级管理人

                                   员应当支持董事会秘书的工作。任何机

                                   构及个人不得干预董事会秘书的正常

                                   履职行为。

                                       董事会秘书应遵守法律、行政法

                                   规、部门规章及本章程的有关规定。

    以上修改内容已经公司第三届董事会第十三次会议以全票通过的表决结果

审议通过，将提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公

司章程》的工商变更登记备案手续。



                                        广东联泰环保股份有限公司董事会

                                                          2019年1月10日