证券代码：603797          证券简称：联泰环保         公告编号：2019-018


                   广东联泰环保股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日以电子邮
件方式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2019年1月30日以通
讯表决方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共
7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及
有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

    审议通过《关于收购常德市鼎城永清水务有限公司 52%股权的议案》

    同意公司以人民币 2,080.00 万元收购深圳永清水务有限责任公司持有的常
德市鼎城永清水务有限公司 52%的股权，并授权公司管理层负责股权收购相关事
宜，签署股权收购所需的一切法律文书及办理股权转让涉及的工商变更备案等必
要的法律文件。本次股权收购事项在公司董事会的审议权限内，且不构成重大资
产重组，无需提交公司股东大会审议。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                          广东联泰环保股份有限公司董事会

                                                           2019年1月31日