证券代码：603797          证券简称：联泰环保        公告编号：2019-024

转债代码：113526          转债简称：联泰转债



                   广东联泰环保股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日以电子邮
件方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2019年3月15日以通
讯表决方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共
7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及
有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

    审议通过《关于投资岳麓污水处理厂污泥深度脱水设施建设项目的议案》。

    公司董事会一致同意由全资子公司—长沙市联泰水质净化有限公司（下称
“长沙联泰”）以自筹资金投资建设岳麓污水处理厂污泥深度脱水设施建设项目
（下称“项目”），项目投资总额约为人民币 16,854.93 万元；由长沙联泰与政府
方签订《长沙市岳麓污水处理厂<关于经营污水处理业务的特许经营合同>之修
正合同》之项目补充协议并负责实施该项目；同时，由长沙联泰采用政府方同意
的招投标方式选择非关联方为工程建设的 EPC 总承包方，EPC 总承包合同金额
不超过人民币 14,070.00 万元（合同金额不包括项目的高低压配电工程及燃气工
程费用）。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述对外投资事宜不涉及关联交易，在董事会审议权限内，无需提交公司股
东大会审议。

    特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会

                 2019年3月16日